Addetto all'accoglienza dei clienti

Descrizione del lavoro

Principali compiti e responsabilità

• Agire in qualità di esperto in materia (SME) per la verifica dei nomi
• Responsabile dell'esecuzione e della verifica dei controlli sui nomi per l'acquisizione dei clienti, dei controlli periodici e degli eventi scatenanti, al fine di garantire la conformità ai requisiti normativi e ridurre al minimo il rischio di reati finanziari, tra cui il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
• Eseguire controlli approfonditi sui nomi utilizzando database interni ed esterni per identificare potenziali corrispondenze con liste di controllo, liste di sanzioni, persone politicamente esposte (PEP) e media negativi.
• Esaminare e risolvere i falsi positivi attraverso ulteriori ricerche e analisi, al fine di verificare l'identità dei clienti e valutare i potenziali fattori di rischio.
• Verificare la documentazione dei clienti, le prove corroboranti e i profili KYC per garantire che le parti correlate siano sottoposte a controlli.
• Interagire con CRO/CSO per garantire che i risultati delle verifiche dei nomi vengano risolti/rifiutati correttamente e, se necessario, guidare CRO/CSO verso il reparto Compliance per un'adeguata escalation.
• Garantire il completamento tempestivo delle verifiche dei nomi per facilitare l'apertura di nuovi conti, le verifiche periodiche e quelle relative a eventi specifici, e seguire con il CRO/CSO per richiedere documentazione aggiuntiva, se necessario.

Requisiti di qualificazione

• Laurea triennale o superiore in economia aziendale, finanza, economia o un campo affine
• Solida conoscenza dei rischi AML/KYC con almeno 1-3 anni di esperienza nel settore, preferibilmente nel private banking.
• Comprovata capacità di svolgere più compiti contemporaneamente e di lavorare con supervisione minima, adattandosi alle mutevoli priorità lavorative.