Addetto all'accoglienza dei clienti

Descrizione del lavoro

Compiti

• Società di diritto, persone giuridiche, istituzioni finanziarie, trust, fondi, gestori patrimoniali esterni e garantire la conformità alle politiche e alle procedure della Banca, alla comunicazione e alle linee guida MAS626, nonché attenuare i rischi (legali, normativi e/o di reputazione) per la Banca.
• Esaminare e valutare l'adeguatezza della descrizione e della conferma della fonte di ricchezza fornita dal front office per i nuovi clienti della banca e per i clienti esistenti che aprono nuovi conti.
• Revisione e valutazione del rischio di strutture legali opache
• Trattamento delle corrispondenze autentiche per sanzioni e altri rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo identificati durante il processo di screening dei nomi dei clienti della banca.
• Consulenza al personale in prima linea su questioni relative a KYC/CDD
• Consulenza alla direzione e ai comitati di rischio locali sul rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di una relazione con un cliente.

Gestione del personale

• Supportare il senior management nel garantire che le relazioni con i clienti siano conformi alle normative e alle politiche interne e gestire attivamente i rischi operativi, normativi e di reputazione.

Gestione dei clienti (interni ed esterni)

• Costruire solide relazioni con le principali parti interessate, come i team di front office, legali, di conformità e di gestione del rischio di BJBS.
• Valutare il rischio AML/KYC e approvare o rifiutare le richieste di apertura di nuovi conti per rapporti con clienti standard e a medio rischio in conformità con le politiche e le procedure interne; riferire i rapporti con clienti a rischio più elevato al dipartimento Compliance per la revisione, come richiesto.
• Lavorare a stretto contatto con la sede centrale e con gli uffici all'estero (in particolare Hong Kong, Dubai e Tailandia) per fornire input per l'apertura dei conti

Responsabilità normative e/o gestione del rischio

• Dimostrare valori e comportamenti appropriati, tra cui, ma non solo, standard di onestà e integrità, cura e diligenza, trattamento equo (trattamento equo dei clienti), gestione dei conflitti di interesse, competenza e sviluppo continuo, gestione appropriata del rischio e conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.
• Garantire che le questioni KYC/CDD siano adeguatamente identificate, valutate e documentate.
• Garantire il monitoraggio delle misure KYC/CDD e assicurare che il rapporto con il cliente non venga messo a repentaglio.

Requisiti

Requisiti professionali e tecnici

• Almeno 2 anni di esperienza nell'onboarding KYC o nell'AML, preferibilmente nel private banking.
• Una buona conoscenza del settore del private banking e della gestione patrimoniale
• Forte conoscenza del bando e delle linee guida MAS626
• Buona conoscenza del settore del private banking o del trust
• Esperienza nella creazione di report e forti competenze in Excel

Requisiti personali e sociali

• Ottime competenze linguistiche in inglese parlato e scritto, altre lingue sono un vantaggio

Offriamo

• Stipendio di 16.500 dollari