Addetto all'accoglienza dei clienti

LA TUA SFIDA

• Effettuare una verifica di due diligence sul cliente, compresa l'origine del patrimonio, con prove a sostegno sia dal punto di vista dei requisiti normativi che di quelli interni
• Fungere da seconda linea di difesa per verificare le valutazioni dei rischi effettuate dai Relationship Manager, al fine di segnalare alla funzione di Compliance, se del caso, notizie negative rilevanti e altri fattori di alto rischio
• Svolgere le attività di onboarding nell’ambito dei rapporti globali e transnazionali di un cliente del Private Banking, compresa la verifica della documentazione di identità (ad es. passaporto), della fonte di reddito/patrimonio, dello scopo delle transazioni del cliente e del suo profilo fiscale, al fine di comprendere appieno il profilo aziendale del cliente.
• Concedere l'autorizzazione all'apertura di conti non ad alto rischio
• Collaborare con i team di compliance e le altre parti interessate in merito alla documentazione, ai requisiti normativi relativi al KYC e alle politiche della banca
• Garantire che venga fornito un servizio di qualità ai clienti interni e contribuire a soddisfare tempestivamente le loro esigenze
• Coinvolgere in modo proattivo i membri del team nelle discussioni relative al lavoro e individuare modalità per migliorare l'esperienza del cliente
• Fornire supporto nella revisione della documentazione relativa all'apertura dei conti o in altre attività ad hoc, secondo quanto richiesto di volta in volta dai supervisori
• Monitorare e adottare misure, in coordinamento con la funzione di Compliance e la linea di business interessata, per garantire la qualità della valutazione continua della condotta.
• Individuare le problematiche relative alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML / CTF) e, se necessario, segnalarle ai livelli superiori e alla direzione della sicurezza.

IL TUO PROFILO

Personale e sociale

• Meticoloso, responsabile e preciso nell'esecuzione dei compiti assegnati dal supervisore
• Capacità di lavorare sotto pressione e di rispettare costantemente le scadenze lavorative
• Ottime capacità relazionali
• Capace di lavorare sia in modo autonomo che in gruppo
• Ottime capacità comunicative

Professionale e tecnico

• Laureato, preferibilmente in Finanza/Contabilità/Gestione aziendale
• Almeno 4-6 anni di solida esperienza nella pratica professionale e/o nel settore dei servizi finanziari (preferibilmente in ruoli nell’ambito della gestione patrimoniale, dell’intermediazione, del settore bancario o assicurativo) e/o esperienza nell’onboarding dei clienti/KYC. Inoltre, una comprovata competenza nelle transazioni transfrontaliere e nella gestione patrimoniale personale costituisce un ulteriore vantaggio
• L'attenzione al cliente è il nostro principale elemento di differenziazione: abbiamo bisogno di collaboratori in grado di instaurare rapporti personali con i clienti e i consulenti e di coltivare un clima di fiducia
• Ottima padronanza dell'inglese, del mandarino o del cantonese (parlato e scritto), con buone capacità analitiche
• Ottima padronanza di Excel.