Addetto all'accoglienza dei clienti

Compiti

• Responsabile della verifica, della documentazione e dell'escalation all'ufficio Compliance qualora sia necessaria l'approvazione da parte di un Senior / Senior Manager o in caso di escalation relative al finanziamento del terrorismo (AML / CFT) che richiedono l'approvazione da parte dell'ufficio Compliance o di un Senior / Senior Manager.
• Esecuzione di verifiche di due diligence sui clienti, compresa l'origine del patrimonio, la conferma delle prove provenienti dal nostro sistema e da fonti esterne, l'escalation e l'approvazione, compreso l'inserimento dei dati ai fini della CIP/AML/CFT.
• Verifica dei risultati dello screening e escalation della conformità in conformità con tutti i requisiti di conformità pertinenti in materia di Know-Your-Client (KYC) e AML/CFT.
• Rilascio di autorizzazioni per l'apertura di conti a basso rischio.
• Funzione di seconda linea di difesa per la verifica delle valutazioni di rischio effettuate dai Relationship Manager e per la segnalazione alla funzione di compliance, ove opportuno, di notizie negative rilevanti e di altri fattori di alto rischio.
• Collaborazione con i team di compliance e le parti interessate in merito alla documentazione e ai requisiti KYC, nonché formazione in materia di AML/CFT al fine di garantire la conformità.
• Garantire che ai clienti interni venga offerto un servizio di alta qualità e fornire supporto nel soddisfare le loro esigenze.
• Coinvolgimento proattivo dei membri del team nelle discussioni relative al lavoro e individuazione di opportunità per aumentare la produttività del team e la qualità del servizio.
• Supporto nella verifica della documentazione relativa all'apertura del conto o in altre attività ad hoc, secondo quanto richiesto dal superiore.

Requisiti

• Meticoloso, responsabile e preciso nell’esecuzione dei compiti assegnati dal superiore
• Capacità di lavorare sotto pressione e di rispettare con costanza gli orari di lavoro
• Ottime capacità relazionali
• Capacità di lavorare sia in modo autonomo che in squadra
• Forti capacità di comunicazione
• Laurea, preferibilmente in finanza / contabilità / economia
• Almeno 4-6 anni di solida esperienza professionale e/o nel settore dei servizi finanziari