Addetto all'accoglienza dei clienti

Descrizione del lavoro

Compiti

• Effettuare controlli di due diligence sui clienti, compresa la verifica dell'origine dei beni, la conferma delle prove e i risultati dei controlli sui nomi per garantire la conformità con tutti i requisiti Know Your Client (KYC) e AML/CFT pertinenti.
• Seconda linea di difesa nella revisione delle valutazioni del rischio da parte dei gestori delle relazioni e nell'escalation di notizie negative rilevanti e di altri fattori di rischio elevato al dipartimento di compliance.
• Autorizzazione di aperture di conti per clienti non ad alto rischio
• Collaborare con i team di compliance e con gli stakeholder rilevanti sulla documentazione e sui requisiti KYC e garantire il rispetto dei requisiti normativi e delle politiche bancarie.
• Garantire un servizio di alta qualità per i clienti interni e supportare il soddisfacimento delle esigenze dei clienti.
• Partecipazione proattiva alle discussioni del team e individuazione di misure per migliorare il lavoro.
• Assistere nella revisione dei documenti di apertura del conto o in altri compiti ad hoc come richiesto dal supervisore.

Requisiti

• Laurea in finanza, contabilità o amministrazione aziendale
• Almeno 4-6 anni di pratica professionale e/o di esperienza nei servizi finanziari, preferibilmente nel settore del private banking e della compliance AML/CFT.
• Ottima conoscenza dell'antiriciclaggio, delle linee guida delle autorità di regolamentazione locali e conoscenza di base degli standard antiriciclaggio di Singapore.
• La conoscenza di base dei requisiti di documentazione del conto in un ambiente di private banking costituisce un vantaggio.
• Buona padronanza del cinese e dell'inglese parlati e scritti
• Buone capacità analitiche e di comunicazione

Offriamo

Non sono stati menzionati benefici o incentivi specifici.

Grado e carriera

• Grado: Manager associato