SPECIALISTA NELL'ONBOARDING DEI CLIENTI

Informazioni sul lavoro

SPECIALISTA NELL'ONBOARDING DEI CLIENTI a Lisbona, Settore Legale e Conformità, 100%.

Compiti

• Gestione delle procedure di onboarding delle controparti, della documentazione dei clienti e delle questioni relative al KYC e all'AML per Leonteq Securities (Europe) GmbH;
• Gestione delle relative procedure di due diligence, comprese le verifiche e le valutazioni in materia di KYC/AML relative a casi delicati e complessi (ad es. casi riguardanti persone politicamente esposte (PEP) e/o altri fattori di alto rischio); chiarimenti in merito ai requisiti di documentazione dei clienti;
• Rispetto delle rispettive linee guida interne e dei requisiti normativi esterni applicabili in Europa/UE. Valutazione dei (nuovi) requisiti normativi, se necessario;
• Interazione quotidiana con i responsabili delle vendite e delle relazioni con i clienti; fornitura di indicazioni in materia di onboarding, KYC e documentazione dei clienti. Frequente interazione con altri soggetti interessati (all’interno dello stesso reparto e di altri reparti) per garantire l’allineamento e una comunicazione efficace;
• Preparazione di note interne/valutazioni relative a temi quali onboarding, KYC, documentazione dei clienti e antiriciclaggio;
• Individuazione delle inefficienze operative, formulazione di raccomandazioni per il miglioramento e attuazione delle stesse, se opportuno;
• Partecipazione a diversi progetti, ad esempio valutazioni di nuovi modelli di business, contributi e test di nuovi strumenti software, ecc.;
• Proprietà e gestione del ciclo di vita delle relazioni;
• Responsabilità in merito alle richieste di audit e/o delle autorità di regolamentazione, compreso il relativo lavoro sul campo (preparazione dei file, discussione delle richieste, dei risultati, delle azioni correttive, ecc.).

Requisiti

• Laurea in giurisprudenza, compliance, finanza, economia aziendale o in un settore affine;
• Almeno 3-5 anni di esperienza nel settore finanziario in ambiti quali conformità, revisione, consulenza o in ruoli simili, preferibilmente nell'onboarding B2B;
• Ottima conoscenza della legislazione e della regolamentazione dei mercati finanziari europei/dell'UE, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi all'onboarding, alla documentazione dei clienti, al KYC e all'AML;
• Persona motivata, con una spiccata attitudine al lavoro di squadra e la disponibilità ad assumersi responsabilità, con un approccio pratico;
• Ottime capacità analitiche, organizzative e di comunicazione;
• Capacità di prendere l'iniziativa e di lavorare in modo autonomo e sotto pressione in un contesto dinamico, di gestire i propri obiettivi e di stabilire le priorità;
• Ottima padronanza dell'inglese;
• Esperienza nell'uso di strumenti di conformità, buona padronanza di MS Office.

Bello da avere

• Esperienza con World Check One;
• Conoscenza di altre lingue, quali il francese e/o il tedesco e/o l'italiano.

Offriamo

• Sperimentate le dinamiche di un'azienda leader nel settore fintech;
• Possibilità di lavorare con esperti del settore e imparare direttamente da loro;
• Lavorare in strutture moderne in una location straordinaria;
• Modello di lavoro ibrido: 3 giorni in ufficio e 2 giorni in smart working.