Specialista nell'onboarding dei clienti

Compiti

• Gestione dei processi di onboarding dei clienti, compresa la collaborazione con il reparto vendite, dall’avvio della richiesta fino alla documentazione relativa al “Know Your Client” (KYC) e all’acquisizione dei dati necessari per l’onboarding dei clienti, la due diligence e le linee guida e le procedure in materia di AML/CFT
• Elaborazione di linee guida e raccomandazioni in materia di onboarding dei clienti, KYC e questioni relative all’AML/CFT
• Coordinamento dei processi di onboarding, comprese la verifica dei nomi, la classificazione dei clienti, le valutazioni del rischio e le indagini
• Contributo a vari progetti relativi ai clienti, compresa la valutazione di nuovi strumenti dei mercati finanziari
• Gestione dei documenti relativi ai clienti e garanzia della riservatezza dei dati e delle informazioni dei clienti
• Attuazione delle modifiche ai processi e ai sistemi relativi ai clienti, compresa la documentazione dei dati dei clienti nuovi ed esistenti
• Supporto alle attività di revisione interne ed esterne, compresa la preparazione della documentazione e la discussione dei risultati
• Preparazione di valutazioni interne dei clienti, note e documentazione su tematiche relative all’onboarding, al KYC e all’AML/CFT

Requisiti

• Laurea in Giurisprudenza, Compliance, Finanza, Economia aziendale o in un settore affine
• 2-3 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari, preferibilmente nell’ambito della compliance
• Buona conoscenza dei requisiti AML/KYC e delle normative sui mercati finanziari
• Esperienza nei mercati finanziari internazionali e nei contesti normativi
• Ottime capacità analitiche, organizzative e comunicative
• Una persona proattiva e motivata, dotata di un forte spirito di squadra
• Capacità di lavorare in modo autonomo su strutture complesse e con clienti ad alto rischio
• Ottima padronanza dell’inglese scritto e parlato; la conoscenza di altre lingue costituisce un vantaggio
• Buona conoscenza di MS Office
• Disponibilità ad assumersi la responsabilità di obiettivi raggiungibili, a prendere l’iniziativa e a gestire le priorità

Offriamo

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• Opportunità di conoscere tutti i reparti, al fine di acquisire una comprensione e una conoscenza della struttura
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