Responsabile delle relazioni con i clienti

Compiti

• Gestione dei rischi e conformità:
  • Rispetto delle leggi e delle normative, delle linee guida interne in materia di rischio e conformità e del Codice di condotta del Gruppo.
  • Completamento dei corsi obbligatori in materia di rischio e conformità, compresi quelli in modalità e-learning, entro il termine indicato.
  • Identificazione proattiva dei rischi e delle criticità, compresa la segnalazione a tutte le parti interessate.
  • Riduzione tempestiva dei rischi e risoluzione dei problemi, compresa la collaborazione con tutte le funzioni delle parti interessate e l'istituzione di controlli efficaci.
• Presenta la banca e i suoi servizi bancari ai potenziali clienti.
• Sostiene l'obiettivo previsto in termini di performance aziendale, definito dalla direzione.
• Offre servizi bancari privati ai clienti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, servizi bancari, servizi di investimento, pianificazione patrimoniale e amministrazione fiduciaria.
• Esegue controlli di due diligence KYC/AML sui clienti al fine di garantire il rispetto delle linee guida bancarie durante il processo di apertura del conto e nel corso delle verifiche periodiche.
• Compila il questionario sul profilo di rischio di investimento insieme ai clienti ed effettua verifiche periodiche per garantire che i clienti dispongano dei prodotti di investimento adeguati, della giusta tolleranza al rischio e dell'esperienza necessaria in materia di investimenti.
• Comunica e coordina le attività con le unità di investimento della banca, quali il dipartimento di tesoreria, EFG Asset Management e la Global Product Unit, al fine di trasmettere ai clienti informazioni sui prodotti e commenti di mercato.
• Monitora i portafogli dei clienti e le attività dei conti per garantire che siano conformi alle linee guida interne e alle normative esterne.
• Redige e aggiorna la documentazione richiesta, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione relativa ai conti, i CIP, le richieste di credito e i documenti pertinenti, le transazioni commerciali e i registri delle chiamate.
• Gestisce le spese aziendali in modo responsabile ed efficace.

Requisiti

• Licenze: Tipo 1 e Tipo 4.
• Certificato – CPWP.
• Laurea o titolo equivalente.
• È gradita la possesso di qualifiche professionali quali l'Enhanced Competency Framework (ECF).

Offriamo