Offerta di lavoro

Responsabile delle relazioni con i clienti

Il Client Relationship Officer è responsabile della gestione dei rapporti con i clienti e della promozione dei servizi di banca privata, compresi la gestione dei rischi e la conformità. Il ruolo richiede una laurea, licenze e certificazioni pertinenti, nonché esperienza nel settore dei servizi di banca privata.

All'estero

EFG Bank AG

100%

Descrizione del lavoro

Il ruolo di Client Relationship Officer comprende i seguenti compiti:

Gestione dei rischi e conformità: rispetto delle leggi e delle normative, delle linee guida interne in materia di rischi e conformità, nonché del Codice di condotta del Gruppo.
Identificazione proattiva dei rischi e delle criticità, compresa la segnalazione a tutte le parti interessate.
Riduzione tempestiva dei rischi e risoluzione dei problemi, compresa la collaborazione con tutte le funzioni interessate e l'istituzione di controlli efficaci.
Presentazione della banca e dei suoi servizi bancari ai potenziali clienti.
Supporto al raggiungimento degli obiettivi aziendali previsti, come stabilito dalla direzione.
Commercializzazione e fornitura di servizi di private banking ai clienti, compresi servizi bancari, servizi di investimento, pianificazione patrimoniale e servizi fiduciari.
Esecuzione di verifiche di due diligence KYC/AML sui clienti in conformità con la politica generale della banca durante il processo di apertura del conto e nel corso di controlli periodici.
Compilazione del questionario sul profilo di rischio di investimento con i clienti al momento dell'apertura del conto, nonché verifica periodica per garantire che i clienti ricevano i prodotti di investimento adeguati.
Collaborazione con le unità di investimento della banca, quali il dipartimento di tesoreria, EFG Asset Management e la Global Product Unit, al fine di fornire ai clienti informazioni sui prodotti e rapporti di mercato.
Monitoraggio dei portafogli e dei conti dei clienti per garantire che siano conformi alle linee guida interne e alle normative esterne.
Preparazione e conservazione di registrazioni in regola, compresa la documentazione relativa ai conti, i documenti CIP, le richieste di credito e i documenti pertinenti, le transazioni commerciali e i resoconti delle chiamate.
Gestione responsabile ed efficace delle spese aziendali.

Requisiti

Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

Licenze: Tipo 1 e Tipo 4.
Certificato: CPWP.
Laurea o titolo equivalente.
È gradita la possesso di qualifiche professionali quali l'Enhanced Competency Framework (ECF).