Offerta di lavoro

Responsabile delle relazioni con i clienti

Il Client Relationship Officer è responsabile della gestione delle relazioni con i clienti e della promozione dei servizi di private banking, compresi la gestione dei rischi e la conformità. Il ruolo richiede una laurea, licenze e certificazioni pertinenti, nonché esperienza nel settore del private banking.

All'estero

EFG Bank AG

100%

Compiti

Gestione dei rischi e conformità: rispetto delle leggi e delle normative, delle linee guida interne in materia di rischi e conformità, nonché del Codice di condotta del Gruppo.
Identificazione proattiva dei rischi e delle criticità, compresa la segnalazione a tutte le parti interessate.
Riduzione tempestiva dei rischi e risoluzione dei problemi, compresa la collaborazione con tutte le funzioni delle parti interessate e l'istituzione di controlli efficaci.
Presentazione della banca e dei suoi servizi bancari ai potenziali clienti.
Contribuire al raggiungimento dell'obiettivo aziendale previsto, fissato dalla direzione.
Commercializzazione e fornitura di servizi di private banking ai clienti, compresi servizi bancari, servizi di investimento, pianificazione patrimoniale e servizi fiduciari.
Esecuzione di verifiche di due diligence KYC/AML sui clienti in conformità con la politica generale della banca durante il processo di apertura del conto e nel corso di controlli periodici.
Compilazione del profilo di rischio di investimento con i clienti al momento dell'apertura del conto e verifica periodica per garantire che i clienti ricevano i prodotti di investimento adeguati.
Comunicazione e coordinamento con le unità di investimento della banca, quali il dipartimento di tesoreria, EFG Asset Management e la Global Product Unit, al fine di trasmettere ai clienti informazioni sui prodotti e rapporti di mercato.
Monitoraggio dei portafogli e dei conti dei clienti per garantire che siano conformi alle linee guida interne e alle normative esterne.
Preparazione e conservazione di registrazioni in regola, compresa la documentazione relativa ai conti, i documenti CIP, le richieste di credito e i documenti pertinenti, le transazioni commerciali e i resoconti delle chiamate.
Gestione responsabile ed efficace delle spese aziendali.

Requisiti

Licenze: Tipo 1 e Tipo 4.
Certificato: CPWP.
Laurea o titolo equivalente.
È gradita la possesso di qualifiche professionali quali l'Enhanced Competency Framework (ECF).