Responsabile del monitoraggio antiriciclaggio

Il vostro ruolo

In qualità di Responsabile del monitoraggio AML presso la banca, sei una persona motivata e rigorosa, capace di lavorare in squadra, alla ricerca di un ambiente di lavoro stimolante e internazionale, e incaricata di fornire analisi, controlli e report di alta qualità in materia di antiriciclaggio relativi alle transazioni per il dipartimento di compliance della banca.

Le sue responsabilità

• Analisi e monitoraggio delle transazioni ad alto rischio ai fini del rispetto degli embarghi e dell'applicazione delle normative antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, nonché avvio di ulteriori procedure di verifica con la prima linea di difesa
• Analizzare gli eventi rilevati dalle soluzioni di filtraggio e screening e adottare misure sulla base dei risultati dell'analisi
• Controllo delle transazioni relative all'AML prima dell'esecuzione (autorizzazioni preventive) e dopo l'esecuzione (avvisi KYT)
• Verifica delle transazioni dei clienti
• Svolgere indagini e redigere le comunicazioni necessarie alle autorità competenti
• Rispondere alle richieste delle autorità
• Creazione di report AML ad hoc
• Partecipazione a progetti ad hoc nell'ambito delle attività di gruppo
• Partecipazione attiva al miglioramento dell'efficienza dei processi

Il tuo profilo

• Formazione superiore, ad esempio laurea presso una scuola universitaria professionale (SUP) o un’università in giurisprudenza, economia o un titolo equivalente (ad es. CAS in Compliance Management)
• Almeno 4-5 anni di esperienza professionale nel settore della vigilanza AML e delle sanzioni nel settore bancario svizzero
• Spiccato spirito analitico e capacità di lavorare in modo meticoloso, flessibile e autonomo
• Ottimo comunicatore e giocatore di squadra con un atteggiamento proattivo, che si assume la piena responsabilità dei compiti e delle mansioni affidategli
• Orientato alle soluzioni, con un approccio pragmatico e la disponibilità a collaborare strettamente con colleghi e parti interessate, sia internamente che esternamente
• Ottime capacità relazionali, mentalità pratica
• Forte etica del lavoro, integrità e grande senso di responsabilità
• È gradita un'ottima padronanza di Microsoft Office, la conoscenza di Avaloq e una buona padronanza di Excel
• Ottima padronanza del francese e dell'inglese; la padronanza del tedesco o di un'altra lingua costituisce un vantaggio

I vostri vantaggi

• Spirito imprenditoriale in una banca a conduzione familiare
• Uffici in posizione centrale nelle città svizzere
• Copertura assicurativa superiore alla media, interamente a carico della banca
• Contributo all'assicurazione sanitaria e indennità di vitto
• Strategia di crescita globale e ambiente stabile
• Offerta competitiva