Responsabile della conformità Documentazione del cliente

Informazioni sul lavoro

Cosa farete

• Elaborazione degli onboard di controparte,
• Gestire le relative procedure di due diligence, compresi i chiarimenti e le valutazioni in materia di KYC/AAML su casi sensibili e complessi (ad esempio relativi a PEP e/o altri fattori di rischio elevato) con chiarimenti sui requisiti della documentazione del cliente;
• Conformità alle linee guida interne e ai requisiti normativi esterni applicabili in Europa/UE.
• Valutare le interazioni quotidiane con i funzionari di vendita/relazione; fornire indicazioni su onboarding, KYC e documentazione dei clienti. Interagire frequentemente con le parti interessate (all'interno dello stesso e di altri dipartimenti) per garantire l'allineamento e una comunicazione efficace;
• Preparazione di note interne/valutazioni su argomenti relativi a onboarding/KYC/documentazione clienti/AAML;
• Identificare i miglioramenti dell'efficienza operativa, raccomandare i miglioramenti e implementarli se necessario;
• Partecipazione a vari progetti, ad esempio valutazioni di nuovi modelli di business, input e test di nuovi strumenti software, ecc;
• Documentazione e gestione del ciclo di vita delle relazioni;
• Responsabilità per le richieste di audit e/o normative, compreso il relativo lavoro sul campo (preparazione dei file, discussione delle richieste, risultati, azioni correttive, ecc.)

Cosa serve

• Laurea in legge, compliance, finanza, amministrazione aziendale o in un campo correlato;
• Almeno 3-5 anni di esperienza nel settore finanziario in ambito di compliance, audit, consulenza o in un ruolo simile, preferibilmente nell'onboarding B2B;
• Forte conoscenza delle leggi e dei regolamenti dei mercati finanziari europei/UE, in particolare per quanto riguarda le questioni relative a onboarding/documentazione del cliente/KYC/AAML;
• Personalità dedicata con forte attitudine al lavoro di squadra e disponibilità ad assumersi responsabilità, atteggiamento pratico;
• Ottime capacità analitiche, organizzative e di comunicazione;
• Capacità di prendere l'iniziativa e di lavorare in modo autonomo e sotto pressione in un ambiente a ritmo sostenuto, di gestire i propri obiettivi e di stabilire le priorità;
• Conoscenza fluente dell'inglese; ulteriori conoscenze linguistiche in francese e/o tedesco o italiano;
• Esperienza con gli strumenti di compliance (ad esempio WorldCheck One è un plus), buone competenze in MS Office.

Perché vi piacerà lavorare qui

• Sperimentate le dinamiche di un'azienda leader nel settore fintech;
• Opportunità di lavorare con esperti del settore e di imparare direttamente da loro;
• Lavorate in strutture moderne in una sede eccezionale;
• Sistema di lavoro ibrido: 3 giorni in ufficio e 2 giorni a casa.