Responsabile della conformità - Finanziamento del commercio delle materie prime

Compiti

• Onboarding e due diligence
• Eseguimento delle procedure KYC e di due diligence sui clienti per i clienti aziendali
• Gestione dei processi di onboarding, compresa la verifica e l'esecuzione di controlli KYC periodici
• Verifica della documentazione relativa all’apertura dei conti per persone fisiche, persone giuridiche e intermediari finanziari, al fine di garantire una completa vigilanza normativa e la riduzione dei rischi

Requisiti

• Laurea in giurisprudenza, scienze bancarie, economia aziendale o in un settore affine
• Almeno 5 anni di esperienza nel settore della compliance, nel settore bancario, nell’audit o in altre funzioni normative o di gestione del rischio
• Conoscenze in materia di programmi sanzionatori, transazioni e interpretazione dei controlli commerciali
• Conoscenze in materia di screening internazionale e antiriciclaggio
• La conoscenza delle norme commerciali vigenti a livello svizzero/nazionale, delle leggi in materia di sanzioni o un’esperienza nel settore della compliance è considerata un vantaggio significativo
• Spiccate capacità analitiche e la capacità di analizzare in modo autonomo operazioni complesse di finanziamento commerciale
• Buona conoscenza di base dei fondamenti del finanziamento commerciale, compresa la struttura e le caratteristiche dei principali prodotti
• Fiducia in sé stessi, capacità di lavorare in modo autonomo e di valutare casi complessi
• Approccio orientato alla soluzione che richiede l'interazione con il front office
• Sono requisiti indispensabili una forte autostima, buone capacità comunicative e una buona padronanza dell’inglese sia scritto che parlato

Scopo della posizione

• Dipartimento Compliance - Commodity Trade Finance (CTF)
• Il dipartimento di compliance ha il compito di garantire che la banca operi come partner strategico e fornisca servizi essenziali alla clientela aziendale
• Lo scopo di questo ruolo è garantire che vengano svolte le funzioni di un responsabile della conformità assegnato al dipartimento Commodity Trade Finance (CTF)
• Il candidato svolgerà un ruolo fondamentale nello sviluppo e nel mantenimento di un solido quadro di controllo per i conti aziendali in un contesto commerciale complesso