Responsabile della conformità

Descrizione del lavoro

Descrizione del lavoro

Il nostro dipartimento di Financial Crime Compliance in Lussemburgo è alla ricerca di un Compliance Officer esperto che sia in grado di gestire clienti complessi.

Compiti principali

• Preparare analisi di conformità complete e raccomandazioni per l'apertura di conti nuovi ed esistenti per persone fisiche e giuridiche/entità; valutare il KYC per l'antiriciclaggio, le sanzioni e altri rischi di criminalità finanziaria per garantire accuratezza, completezza e plausibilità;
• Eseguire revisioni periodiche complete e olistiche delle relazioni, comprese le varie strutture, per garantire una due diligence aggiornata e la classificazione del rischio, l'analisi dei flussi di cassa e la coerenza con le informazioni KYC;
• Sviluppare, implementare e mantenere le politiche e le procedure FCC locali in conformità con le leggi applicabili (ad esempio i regolamenti CSSF) e le best practice;
• Condurre valutazioni del rischio AML/CFT e assistere nello sviluppo di controlli e strumenti di monitoraggio basati sul rischio;
• Valutazione del rischio di trasparenza fiscale dei clienti, compresi i moduli FATCA e CRS e i relativi elementi;
• Indagine su transazioni e attività sospette, preparazione di rapporti interni e presentazione di SARS/STR e/o comunicazione con le autorità lussemburghesi;
• Fornire assistenza al front office e ad altri dipartimenti su questioni relative alla FCC;
• Monitorare gli sviluppi normativi e garantire l'aggiornamento tempestivo del quadro FCC della Banca;
• Partecipare all'erogazione della formazione FCC ai dipendenti per garantire la consapevolezza e la conformità in tutta l'organizzazione;
• Assistenza agli audit interni e alle revisioni normative relative alla conformità ai reati finanziari.

Requisiti

• 2-5 anni di esperienza in ruoli di conformità ai reati finanziari con una conoscenza approfondita dei protocolli e delle best practice del settore;
• Buona conoscenza e comprensione delle normative sanzionatorie vigenti;
• Eccellenti capacità analitiche e abilità nell'interpretare accuratamente documenti complessi (trust, strutture societarie, fondazioni) e politiche per identificare e mitigare i rischi ed eseguire valutazioni;
• È richiesto un inglese professionale. Il francese o il tedesco costituiscono un vantaggio.
• Capacità di lavorare in modo indipendente e in team;
• Familiarità con i sistemi e gli strumenti di screening dell'antiriciclaggio e delle sanzioni;
• Alto livello di integrità, discrezione e attenzione ai dettagli;
• Deve essere un buon comunicatore, in grado di risolvere i conflitti e di esprimersi chiaramente, sia a voce che per iscritto;
• Ha una personalità collaborativa e aperta ai suggerimenti;
• Capacità di lavorare sotto pressione per rispettare scadenze ravvicinate;
• Forte gestione del tempo e capacità organizzative.

Offriamo

Non è menzionato esplicitamente, ma i nostri valori lo sono:

• Responsabilità: assumersi la responsabilità di compiti e sfide e migliorare continuamente;
• Hands-on: approccio proattivo per fornire rapidamente risultati di alta qualità;
• Passionale: impegno e ricerca dell'eccellenza;
• Orientamento alla soluzione: Concentrarsi sui risultati e sul trattamento equo dei clienti, con una mentalità consapevole dei rischi;
• Partnership: promuovere la cooperazione e il lavoro di squadra. Lavorare insieme con spirito imprenditoriale.