Offerta di lavoro

Responsabile della conformità

Il lavoro di Compliance Officer presso EFG International in Lussemburgo prevede l'analisi e la valutazione dei rapporti con i clienti per quanto riguarda i rischi di riciclaggio di denaro e di sanzioni, nonché lo sviluppo e l'attuazione delle politiche di compliance. Il candidato ideale avrà 2-5 anni di esperienza in ruoli di compliance, ottime capacità analitiche e una buona conoscenza delle normative sulle sanzioni.

All'estero

EFG Bank AG

100%

Descrizione del lavoro

Il nostro dipartimento di Financial Crime Compliance in Lussemburgo è alla ricerca di un Senior Compliance Officer con esperienza, in grado di gestire clienti complessi.

Compiti principali

Preparare analisi di conformità complete e raccomandazioni per l'apertura di conti nuovi ed esistenti per persone fisiche e giuridiche/organizzazioni; valutare il KYC per l'antiriciclaggio, le sanzioni e altri rischi di criminalità finanziaria per garantire accuratezza, completezza e plausibilità;
Eseguire revisioni periodiche complete e olistiche delle relazioni, comprese le varie strutture, per garantire una due diligence aggiornata e la classificazione del rischio, l'analisi dei flussi di cassa e la coerenza con le informazioni KYC;
Sviluppare, implementare e mantenere le politiche e le procedure FCC locali in conformità con le leggi applicabili (ad esempio i regolamenti CSSF) e le best practice;
Condurre valutazioni del rischio AML/CFT e assistere nello sviluppo di controlli e strumenti di monitoraggio basati sul rischio;
Valutazione del rischio di trasparenza fiscale dei clienti, compresi i moduli FATCA e CRS e i relativi elementi;
Indagine su transazioni e attività sospette, preparazione di rapporti interni e presentazione di SAR/STR e/o comunicazione con le autorità lussemburghesi;
Fornire assistenza al front office e ad altri dipartimenti su questioni relative alla FCC;
Monitorare gli sviluppi normativi e garantire l'aggiornamento tempestivo del quadro FCC della Banca;
Partecipare all'erogazione della formazione FCC ai dipendenti per garantire la consapevolezza e la conformità in tutta l'organizzazione;
Assistenza negli audit interni e nelle revisioni normative relative alla conformità ai reati finanziari.

Requisiti

2-5 anni di esperienza in ruoli di compliance in ambito di criminalità finanziaria con una conoscenza approfondita dei protocolli e delle best practice del settore;
Buona conoscenza e comprensione delle normative sanzionatorie vigenti;
Eccellenti capacità analitiche e abilità nell'interpretare accuratamente documenti complessi (trust, strutture societarie, fondazioni) e politiche per identificare e mitigare i rischi ed eseguire valutazioni;
È richiesto un inglese professionale. Il francese o il tedesco costituiscono un vantaggio.
Capacità di lavorare in modo indipendente e in team;
Familiarità con i sistemi e gli strumenti di screening dell'antiriciclaggio e delle sanzioni;
Alto livello di integrità, discrezione e attenzione ai dettagli;
Deve essere un buon comunicatore, in grado di risolvere i conflitti e di esprimersi chiaramente, sia a voce che per iscritto;
Ha una personalità collaborativa e aperta ai suggerimenti;
Capacità di lavorare sotto pressione per rispettare scadenze ravvicinate;
Forte gestione del tempo e capacità organizzative.