Responsabile della conformità - Consulenza sulle sanzioni globali 100% (m/f/d)

Compiti

• Decidere (se necessario tramite il comitato per le sanzioni) in merito all'accettazione di nuovi clienti o al mantenimento dei rapporti commerciali
• Raccomandare ai dipendenti misure adeguate in linea con il Global Sanctions and Control Framework, compresa la sua attuazione
• Fornire contributi fondamentali e/o approfondimenti sui procedimenti relativi alle sanzioni e su altre questioni correlate
• Supporto nell'identificazione dei soggetti designati in modo specifico (SDN) attraverso il processo interno di ricerca globale dei nomi
• Monitoraggio degli sviluppi giuridici e normativi, attuazione delle leggi e delle normative locali e garanzia dell'applicazione dei regimi sanzionatori pertinenti (ONU, USA, Regno Unito, UE e Svizzera)
• Collaborazione con gli uffici di compliance locali delle unità del Gruppo per garantire il trasferimento di competenze in materia di decisioni relative alle linee guida, controlli e sviluppi significativi
• Supporto ai progetti e esecuzione di controlli di qualità, test funzionali delle applicazioni e dei relativi processi end-to-end
• Elaborazione e attuazione di linee guida interne, avvisi e procedure di controllo attraverso diversi canali di comunicazione
• Consulenza e organizzazione di corsi di formazione per tutte le linee di difesa

Requisiti

• Apprendistato bancario completato, preferibilmente con un'ulteriore formazione specifica (ad es. studi post-laurea in gestione della compliance o equivalente) o laurea (triennale o magistrale), preferibilmente in giurisprudenza, economia, scienze politiche, revisione contabile o finanza
• Esperienza professionale pluriennale e competenze, preferibilmente in materia di sanzioni ed embarghi, materiale bellico, diritto, conformità, rischio, revisione, operazioni, mercati o altre funzioni (di controllo) nel settore bancario
• Buona conoscenza delle sanzioni e degli embarghi internazionali (Svizzera, UE, Stati Uniti, Regno Unito, ONU) e delle loro possibili ripercussioni sulle attività commerciali quotidiane e sui processi aziendali
• È gradita l'esperienza con prodotti finanziari e relativi sistemi di ordinazione
• Una predisposizione per l'informatica e altre competenze relative alla gestione delle informazioni o alle banche dati costituiscono un ulteriore vantaggio
• Conoscenza avanzata dei prodotti MS Office e comprensione dei processi IT
• Stile di lavoro proattivo, orientato alle soluzioni e alla collaborazione, caratterizzato da spirito di iniziativa, accuratezza e attenzione alla qualità, in grado di fornire soluzioni pratiche e di operare in modo autonomo
• Aperto a nuove sfide, interessato alle questioni geopolitiche e disposto ad apprendere e a sostituire i colleghi
• Metodo di lavoro accurato e preciso

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