Responsabile della conformità - Consulenza sulle sanzioni globali 100% (m/f/d)

Compiti

I compiti comprendono:

• L'attuazione, la gestione e il miglioramento del programma di conformità alle sanzioni a livello di gruppo o la sua implementazione in un'unità del gruppo.
• La decisione relativa all'accettazione di nuovi clienti o al mantenimento dei rapporti commerciali (se necessario, da parte del Comitato per le sanzioni).
• Fornire consulenza ai dipendenti sulle misure adeguate per garantire il rispetto del Global Sanctions and Control Framework, compresa la sua attuazione.
• La redazione e/o la presentazione di osservazioni e feedback in merito a procedimenti relativi alle sanzioni e ad altre questioni correlate.
• Il supporto nell'identificazione dei cittadini appositamente designati (SDN) attraverso il processo interno di ricerca globale dei nomi.
• Il monitoraggio degli sviluppi giuridici e normativi, l'attuazione delle leggi e delle normative locali e la garanzia dell'applicazione dei regimi sanzionatori pertinenti (ONU, USA, Regno Unito, UE e Svizzera).
• La collaborazione con i team di compliance locali nelle unità del Gruppo per garantire il trasferimento di competenze in materia di decisioni relative alle linee guida, controlli e sviluppi significativi.
• Il supporto ai progetti e l'esecuzione di controlli di qualità, test funzionali delle applicazioni e dei relativi processi end-to-end.
• L'elaborazione e l'attuazione di linee guida interne, avvisi e procedure di controllo attraverso diversi canali di comunicazione.
• Consulenza e organizzazione di corsi di formazione per tutte le linee di difesa.

Requisiti

Per questa posizione sono richiesti i seguenti requisiti:

• Apprendistato bancario completato, preferibilmente con un'ulteriore formazione specifica (ad es. studi post-laurea in gestione della compliance o equivalente) oppure laurea (triennale o magistrale), preferibilmente in giurisprudenza, economia, scienze politiche, revisione contabile o finanza.
• Esperienza professionale pluriennale e competenze, preferibilmente in materia di sanzioni ed embarghi, materiale bellico, diritto, conformità, rischio, audit, operazioni, mercati o altre funzioni (di controllo) nel settore bancario.
• Buona conoscenza delle sanzioni e degli embarghi internazionali (Svizzera, UE, Stati Uniti, Regno Unito, ONU) e delle loro possibili ripercussioni sulle attività commerciali quotidiane e sui processi aziendali.
• È gradita l'esperienza con prodotti finanziari e i relativi sistemi di immissione degli ordini.
• Una predisposizione per l'informatica e altre competenze relative alla gestione delle informazioni o alle banche dati costituisce un ulteriore vantaggio.
• Conoscenza approfondita dei prodotti MS Office e comprensione dei processi informatici.
• Un approccio proattivo, orientato alle soluzioni e al lavoro di squadra, caratterizzato da spirito di iniziativa, meticolosità e attenzione alla qualità, in grado di fornire soluzioni pratiche e di operare in modo autonomo.
• Aperto a nuove sfide, interessato alle questioni geopolitiche e disposto ad apprendere e a sostenere i colleghi.
• Metodo di lavoro accurato e preciso.

Offriamo

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