Offerta di lavoro
Responsabile della conformità TRX Monitoring & Sanctions (m/f/d)
VP Bank è alla ricerca di un Compliance Officer TRX Monitoring & Sanctions (m/f/d) per il monitoraggio delle transazioni e il rispetto dei requisiti normativi in materia di sanzioni AML/KTF ed embarghi. La posizione offre l'opportunità di contribuire attivamente al successo di VP Bank e di realizzare idee innovative.
Descrizione del lavoro
Responsabile della conformità TRX Monitoring & Sanctions (m/f/d)
La vostra sfida
- Revisione autonoma delle spiegazioni relative alle transazioni
- Verifica e selezione dei requisiti normativi e interni nell'ambito delle sanzioni AML/KTF e degli embarghi (conti ZuL&K, garanzia della qualità, verifica delle banche corrispondenti, adeguamento degli indirizzi ai requisiti normativi, ecc.)
- Installazione, verifica e miglioramento dei processi nell'ambito del concetto AML (monitoraggio delle transazioni, nuovo dispositivo di screening e embargo)
- Garantire l'attualità delle istruzioni nei settori tematici assegnati
- Esecuzione di diverse analisi e accertamenti speciali
- Coordinamento di gruppo dei temi assegnati
Il tuo profilo
- Apprendistato commerciale completato o diploma di scuola superiore e esperienza professionale nel settore bancario
- Conoscenze analitiche e vantaggi
- Aspetto curato e sicuro
I vostri vantaggi
- Famiglia e tempo libero
- Promozione della salute
- Formazione continua
- Prestazioni assicurative e pensionistiche
- Mobilità e posto di lavoro
- Incentivi finanziari
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.