Offerta di lavoro

Responsabile della conformità con focus sul Brasile

Si ricerca un Compliance Officer con focus sul Brasile per supportare il team internazionale di compliance a Ginevra nel monitoraggio dei clienti brasiliani e dei requisiti normativi. La posizione comprende, tra le altre cose, due diligence, controlli KYC e AML, nonché il monitoraggio delle transazioni e dei clienti.

All'estero

Banca J. Safra Sarasin Ltd.

100%

Descrizione del lavoro

Il vostro ruolo

Stiamo cercando un Compliance Officer motivato e attento ai dettagli che affianchi il nostro team internazionale di compliance a Ginevra, con particolare attenzione ai clienti brasiliani e ai requisiti normativi previsti dal diritto britannico.

I vostri compiti

Esecuzione di due diligence e assistenza nelle verifiche Know Your Customer (KYC) e antiriciclaggio (AML)
Supporto nella verifica degli avvisi sulle transazioni generati dal sistema AML
Controllo giornaliero/periodico delle transazioni, dei clienti e dei beneficiari rispetto alle liste delle sanzioni
Assistenza nella redazione di SAR/STR da trasmettere alla Financial Intelligence Unit (FIU)
Esecuzione di verifiche periodiche sui clienti (compresa la valutazione KYC/KYT) dal punto di vista AML/CFT/sanzioni, in conformità con i requisiti normativi applicabili e le direttive interne.
Verifica della documentazione relativa all'apertura del conto dal punto di vista AML/CFT/sanzioni, in conformità con i requisiti normativi applicabili e le direttive interne.
Verifica e valutazione dei requisiti legali e normativi per i conti gestiti dal Regno Unito
Comunicazione con l'ufficio di Londra
Utilizzo dei portali della giustizia brasiliana per effettuare ricerche e recuperare informazioni sui procedimenti giudiziari in corso
Condurre ricerche approfondite sulle linee guida legali e sulla giurisprudenza brasiliana al fine di elaborare valutazioni dettagliate dei rischi legali da presentare al senior management.
Supporto e verifica dei profili dei clienti brasiliani tenendo conto degli standard normativi locali e internazionali
Stretta collaborazione con i responsabili delle relazioni con i clienti nel mercato brasiliano
Esecuzione di verifiche ad hoc e partecipazione a progetti e iniziative relativi alla conformità

Il tuo profilo

Laurea in giurisprudenza
Comprensione delle normative finanziarie britanniche e del quadro normativo AML
Una prima esperienza nel settore bancario o della compliance costituisce un vantaggio.
Buona conoscenza della cultura brasiliana e del mercato locale
Disponibilità a formarsi e crescere nel campo della conformità finanziaria
Forti capacità analitiche e di risoluzione dei problemi
Grande attenzione ai dettagli ed eccellenti capacità organizzative
Orientato alle soluzioni con un approccio pragmatico e disponibilità a collaborare strettamente con colleghi e altri gruppi di interesse, sia internamente che esternamente.
Capacità di lavorare in un ambiente dinamico e internazionale
Ottime capacità di comunicazione scritta e orale in portoghese e inglese; la conoscenza di altre lingue costituisce un vantaggio