Direttore, Supporto Private Banking

Descrizione del lavoro

- Collabora strettamente con FCC, CRO, MGH, ADU e altre parti interessate per coordinare e monitorare le attività relative all'apertura dei conti dei clienti, alle verifiche periodiche, alle verifiche in seguito a eventi specifici e alle modifiche delle condizioni dei clienti. - Funge da esperto in materia (SME), fornendo indicazioni al front office su questioni relative alla gestione del ciclo di vita dei clienti. - Redige e presenta rapporti informativi periodici alla direzione per informare il senior management sui progressi e lo stato dei processi di onboarding e verifica dei clienti. - Esegue valutazioni complete di due diligence e KYC dei profili dei clienti, compresa la verifica della provenienza dei fondi, il monitoraggio delle transazioni e la verifica, in conformità con i requisiti normativi e interni. - Identifica, valuta e segnala i potenziali rischi AML/KYC alla direzione aziendale e alla funzione di compliance, a seconda dei casi, durante il processo di verifica. - Si coordina con il CRO/CSO per richiedere documentazione aggiuntiva e garantire il completamento tempestivo dell'apertura del conto, della verifica periodica e delle verifiche innescate. - Funge da case manager, monitorando, coordinando e tracciando lo stato di tutti i casi di onboarding e verifica dei clienti per garantire una rendicontazione accurata al responsabile di PBS COPR. - Conduce sessioni di formazione per CRO/CSO su argomenti relativi al KYC. - Conduce e facilita le riunioni sui casi con il Front Office, la Compliance e l'ADU per risolvere problemi complessi. - Contribuisce a iniziative ad hoc e progetti speciali relativi alla gestione del ciclo di vita del cliente e al miglioramento dei processi.

Requisiti

• Titolo di studio universitario (laurea triennale o superiore) in economia aziendale, finanza, economia politica o in una disciplina affine
• Ottima conoscenza dei rischi AML/KYC, con 10 anni di esperienza in una posizione di rilievo
• Conoscenza approfondita dei requisiti dell'HKMA in materia di antiriciclaggio e criminalità finanziaria
• Comprovata capacità di lavorare con una supervisione minima, di adattarsi alle mutevoli priorità lavorative e di gestire più attività contemporaneamente
• Precisione e accuratezza nella verifica dei profili KYC
• Comunicazione chiara e mirata, sia scritta che orale; capacità di sintetizzare informazioni complesse e variegate in consigli utili, informativi e precisi
• Ottime competenze trasversali, con la capacità di mettere in discussione le procedure e, al contempo, ottenere il consenso delle parti coinvolte
• Capacità di gestire più attività e scadenze, fornendo risposte e soluzioni tempestive
• Competenze informatiche e conoscenza dei principali sistemi e pacchetti software di riferimento
• Una persona che sa lavorare in squadra, dotata di eccellenti capacità relazionali e di sensibilità multiculturale