Offerta di lavoro

Esperto - Conformità ai reati finanziari

Il ruolo di esperto in conformità in materia di criminalità finanziaria presso ING Bank in Polonia prevede il monitoraggio del rispetto dei requisiti normativi e l'individuazione dei reati finanziari. Il titolare della posizione effettuerà analisi delle transazioni e dei conti dei clienti al fine di identificare potenziali rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

All'estero

Gruppo ING

100%

Compiti

effettui le analisi delle transazioni relative ai conti dei clienti e verifichi la conformità alle norme antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) per i clienti Retail, WIB, Business Banking e per i servizi di corrispondenza bancaria

Requisiti

masz wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
Hai maturato esperienza in una posizione analoga presso un grande istituto finanziario (minimo 3 anni – requisito indispensabile)
conosci le normative e le linee guida vigenti in materia di sanzioni e AML/CFT
hai la capacità di pensare fuori dagli schemi, elaborare analisi e trarre conclusioni
possiedi competenze in materia di gestione del rischio e di elaborazione di proposte di soluzione