Offerta di lavoro
Esperto - Conformità ai reati finanziari
La posizione di "Expert - Financial Crime Compliance" presso ING Bank a Varsavia, Polonia, prevede l'analisi dell'attività dei clienti e il monitoraggio delle transazioni per identificare potenziali violazioni finanziarie. L'attenzione è rivolta all'analisi, all'ottimizzazione dei processi e alla collaborazione con vari team.
Descrizione del lavoro
Panoramica
Esperto - Conformità ai reati finanziari
Compiti
- Analizzare le transazioni potenziali e confermate utilizzando il sistema di monitoraggio delle transazioni e gli strumenti tecnologici per quanto riguarda la tempestività delle azioni di verifica e di escalation verso MBI e i team responsabili del cliente
- Ottimizzazione dei processi, comprese le modifiche volte a ridurre i processi manuali.
Requisiti
- Siete in possesso di un diploma universitario (preferibilmente in materie economiche)
- Esperienza in una posizione analitica in un grande istituto finanziario (almeno 3 anni) - il settore bancario è un vantaggio
- Avete esperienza nell'area delle sanzioni e dell'AML/CFT
- Siete in grado di combinare conoscenze procedurali e conoscenze specifiche del settore nella pratica.
- Avete la capacità di risolvere i problemi e di trarre conclusioni.
Offriamo
- Orari di lavoro flessibili che vi permettono di pianificare la vostra giornata
- Un'opportunità di sviluppo della carriera grazie al programma di sviluppo professionale
- Corsi di formazione gratuiti
- Un pacchetto di benefit completo, che comprende:
- Sussidio per le cure mediche
- Vari programmi pensionistici
- Forme di lavoro flessibili
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.