Offerta di lavoro
Esperto - Conformità ai reati finanziari
Il lavoro di "Esperto - Conformità in materia di criminalità finanziaria" presso ING a Varsavia, in Polonia, comprende il monitoraggio della conformità alle linee guida normative e interne, nonché il supporto alle transazioni e ai clienti. Il candidato ideale dovrebbe avere una laurea, almeno 3 anni di esperienza in una posizione simile e conoscenze in materia di sanzioni e AML/CFT.
Compiti
- Fornire supporto tecnico alle transazioni e/o ai clienti (segnalazioni, Wealth Retail, WIB, Business Banking | corrispondenza bancaria)
Requisiti
- Hai una laurea (preferibilmente in economia)
- Hai esperienza in una posizione analoga presso un grande istituto finanziario (minimo 3 anni - ambito: controllo di gestione)
- Conosci le normative e le linee guida vigenti in materia di sanzioni e AML/CFT
- Hai la capacità di guardare con occhio critico ai processi e alle sfide dei processi
- Hai la capacità di preparare analisi e formulare conclusioni
- Hai capacità di lavorare in modo autonomo e sei in grado di rispettare rigorosamente le procedure e le normative.
Offriamo
- Processo di reclutamento presso ING e Programma di conformità dei processi (Programma di prevenzione dell'organizzazione)
- Work life balance per te è la combinazione tra vita privata e lavoro, "fai ciò che ti piace", libertà nelle decisioni, libertà dalle formalità e/o dalle pressioni.
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.