Offerta di lavoro
Esperto - Conformità ai reati finanziari
Il ruolo di esperto in materia di conformità alle norme contro la criminalità finanziaria presso ING Bank in Polonia comprende il monitoraggio e la prevenzione dei reati finanziari, nonché la gestione dei team responsabili della supervisione delle transazioni. Il candidato ideale dovrebbe avere esperienza in una posizione simile presso un grande istituto finanziario e possedere una conoscenza approfondita dei settori AML/CFT e delle normative finanziarie.
Compiti
- gestione dei team responsabili del monitoraggio delle transazioni dei clienti, in particolare Retail, SMB, Business Banking | corrispondenza bancaria
- supervisione delle attività correnti in materia di prevenzione e monitoraggio delle transazioni finanziarie, monitoraggio delle transazioni correnti e dei dati dei clienti al fine di identificare ed eliminare irregolarità finanziarie e abusi
Requisiti
- masz wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
- masz doświadczenie na analogicznym stanowisku w dużej instytucji finansowej (minimum 5 lat - bankowość krajowa)
- conosci le normative e le linee guida vigenti in materia di sanzioni e AML/CFT
- abilità di comunicare efficacemente in un ambiente dinamico
- masz umiejętność krytycznego spojrzenia na procesy i wyszukiwania potencjalnych nieprawidłowości
- poradasz sobie w środowisku silnie uregulowanym i wykazujesz odporność na stres
Offriamo
- Mindgram con consulenze individuali con specialisti e webinar
- possibilità di carriera nel Programma di Sviluppo e Tirocinio
- Possibilità di carriera nel programma Emerging Talent Program di prevenzione sanitaria
- Equilibrio tra vita lavorativa e vita privata
- idee di sviluppo sostenibile
- possibilità di sviluppo in linea con i tuoi interessi
- Ampliare le proprie conoscenze nell'ambito dei prodotti e dei servizi
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.