Offerta di lavoro
Specialista in requisiti normativi (CDB / GWG / AIA / PATC / QI)
La posizione di specialista in requisiti normativi (CDB / GWG / AIA / PATC / QI) comprende il controllo e la verifica della plausibilità dei processi di transazione, nonché la valutazione di attività commerciali complesse tenendo conto dei requisiti normativi. L'area di responsabilità comprende anche la verifica delle aperture dei clienti in conformità con le normative vigenti.
Descrizione del lavoro
Specialista in requisiti normativi (CDB / GWG / AIA / PATC / QI) 80 - 100 % GümligenCompiti
- Controllare e verificare la plausibilità dei processi di transazione ai sensi dell'Ordinanza sul riciclaggio di denaro.
- Valutare attività e problematiche aziendali complesse (ad esempio, modelli di business, rischi, carenze strutturali, informazioni ai clienti).
- Controllare le aperture dei clienti in considerazione dei requisiti normativi (AMLA, AEOI, FATCA, QI)
Requisiti
- Formazione commerciale di base
- Diversi anni di esperienza pratica in banca, in un istituto finanziario o nel settore finanziario
- Ottima conoscenza del francese
- Una personalità comunicativa, orientata al lavoro di squadra ed entusiasta, che sappia soppesare i rischi e le opportunità e mantenere la calma in situazioni frenetiche.
Offriamo
- Compiti impegnativi e variegati da risolvere in modo indipendente e sotto la propria responsabilità
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.