Revisore dei file

Descrizione del lavoro

Il ruolo del revisore dei fascicoli prevede lo svolgimento di revisioni periodiche e in risposta a eventi specifici dei fascicoli dei clienti, al fine di garantire il rispetto dei requisiti normativi, delle linee guida interne e delle migliori pratiche del settore.

Principali responsabilità

I compiti principali comprendono:

• Svolgere il proprio ruolo in conformità con le procedure, sotto la supervisione e la guida di un superiore.
• Acquisire una comprensione approfondita delle attività di propria competenza e garantire che tutte le attività e le misure necessarie vengano eseguite in modo tempestivo, accurato e preciso.
• Valutare l'adeguatezza e l'accuratezza della documentazione relativa alla due diligence (CDD/KYC) e garantire il rispetto dei requisiti della Jersey Financial Services Commission (JFSC).
• Identificare, documentare e segnalare eventuali carenze, rischi o problemi di conformità.
• Garantire che la documentazione sia accurata, aggiornata e tenuta in modo corretto, in conformità con le linee guida interne e le normative locali.
• Contribuire allo sviluppo e al miglioramento dei metodi di verifica, delle procedure e degli standard di rendicontazione.
• Effettuare controlli CDD/KYC sui nuovi potenziali clienti, inserire e aggiornare i dati a supporto della reportistica e delle procedure di onboarding.
• Collaborare all'aggiornamento e all'elaborazione dei materiali di onboarding, in accordo con il team amministrativo del cliente di riferimento.
• Mantenersi aggiornati sulle leggi e sulle normative pertinenti, nonché sulle prassi del settore relative alle attività fiduciarie e societarie a Jersey.
• Contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali del dipartimento.
• Contribuire ai progetti operativi e al miglioramento dei sistemi, compresi i test UAT, l'automazione dei processi e le iniziative relative alla qualità dei dati.
• Contribuire al rendimento del team e avanzare proposte volte a migliorare la qualità del servizio e l'efficienza.
• Disponibilità a svolgere mansioni che esulano dalle proprie competenze per aiutare i colleghi e l'azienda.
• Assumersi la responsabilità del proprio sviluppo personale, in linea con gli obiettivi di rendimento annuali concordati.

Competenze ed esperienza

Le competenze e l'esperienza richieste comprendono:

• Una solida formazione accademica, compreso il GCSE o titolo equivalente in inglese e matematica con voto C (livello 4) o superiore. Desiderio di acquisire una qualifica professionale pertinente. Disponibilità ad approfondire la conoscenza del settore finanziario locale, della legislazione e dei requisiti normativi nell'area in cui operiamo.
• Almeno 2-3 anni di esperienza amministrativa.
• Ottime capacità comunicative e capacità di collaborare con le parti interessate di tutta l'azienda. Buone capacità organizzative e relazionali.
• Un forte impegno a garantire un servizio clienti eccellente. Capacità di lavorare in autonomia, assumersi responsabilità ed essere proattivi.
• Capacità di gestire più attività contemporaneamente e di rispettare le scadenze concordate, pur operando sotto pressione.
• Buona conoscenza di una serie di prodotti Microsoft (Outlook, Word, Excel e PowerPoint).