Consulenza in materia di criminalità finanziaria e antiriciclaggio (Vicepresidente)

Descrizione del lavoro

La posizione di Financial Crime AML Advisory (Vice President) comprende i seguenti compiti:

• Agire in qualità di referente senior per l'antiriciclaggio, con delega dal MLRO, per fornire consulenza e approvazioni sui rischi di riciclaggio di denaro nelle funzioni di front office, due diligence dei clienti e controllo.
• Costruire solide relazioni con i team di front office e operazioni per fornire consulenza esperta su questioni complesse relative all'antiriciclaggio e garantire la comprensione dei requisiti in materia di criminalità finanziaria.
• Supporto nello sviluppo, nell'implementazione e nel monitoraggio della strategia e dei controlli in materia di criminalità finanziaria nella regione EMEA, in particolare nell'ambito dell'antiriciclaggio, compreso il monitoraggio delle verifiche KYC da parte dei team operativi.
• Leadership e supporto all'interno della funzione Financial Crime, sviluppo dei dipendenti e punto di riferimento per la direzione aziendale in caso di clienti con un elevato rischio di criminalità finanziaria.
• Identificazione e proposta di miglioramenti alle attuali politiche e procedure in materia di criminalità finanziaria, al fine di garantire la conformità normativa
• Collaborazione allo sviluppo e all'aggiornamento di materiali didattici sul crimine finanziario e conduzione di corsi di formazione in presenza in tutta l'azienda, compresi corsi di formazione ad hoc, al fine di aumentare la consapevolezza sul crimine finanziario.

Requisiti

Sono richiesti i seguenti requisiti:

• Esperienza nel settore della criminalità finanziaria/AML, consulenza in investment banking/mercati dei capitali, a livello di vicepresidente o ruolo senior equivalente, con esperienza nella valutazione dei rischi dei clienti ad alto rischio, nelle deroghe alle linee guida e nella consulenza AML front office.
• Esperienza comprovata nella redazione di valutazioni del rischio dei clienti, valutazioni complete del rischio, relazioni EDD e motivazioni delle autorizzazioni, con ottime capacità di scrittura analitica e capacità di segnalare i rischi elevati alla direzione aziendale.
• Qualifica professionale in materia di criminalità finanziaria rilasciata da un ente riconosciuto a livello internazionale (ICA, ACAMS o equivalente)
• Ottima conoscenza degli strumenti di investment banking e dei mercati dei capitali, con capacità di valutare i rischi di criminalità finanziaria in strutture transazionali complesse.

Offriamo

• Possibilità di ispirare i membri del team attraverso una comunicazione efficace delle idee e di motivarli ad aumentare attivamente la produttività
• Aumentare le capacità organizzative
• Partecipazione proattiva allo sviluppo professionale e aumento della produttività del team attraverso la promozione dello scambio di conoscenze

inclusione

• Rispettare la DEI, promuovere una cultura della sicurezza psicologica sul posto di lavoro e coltivare una "cultura del rischio" (sfida, escalation e rispetto)