Responsabile della conformità in materia di criminalità finanziaria presso il reparto Intelligence finanziaria – 100% (m/f/d)

Descrizione del lavoro

Responsabile della conformità in materia di criminalità finanziaria nel settore dell'intelligence finanziaria a tempo pieno (m/f/d)

Compiti

• Collaborazione con i colleghi dei settori Legale e Compliance, Amministrazione, Operazioni, Audit e altri reparti, al fine di garantire un coordinamento efficace tra la prima e la seconda linea di difesa
• Supporto nel mantenimento e nel miglioramento dei processi di gestione dei casi e contributo all'ottimizzazione degli strumenti di reporting e dei flussi di lavoro nell'ambito della Financial Intelligence
• Garantire il rispetto delle procedure interne e delle normative esterne al fine di ridurre i rischi operativi, normativi e reputazionali
• Partecipazione a valutazioni periodiche dei rischi delle attività aziendali sotto la guida di un responsabile, fornitura di dati e supporto nell'attuazione delle misure volte a mitigare i rischi individuati
• Fornitura di guide e documentazione per aiutare gli stakeholder interni a comprendere le questioni chiave relative alla FCC; supporto nella preparazione di materiali per sessioni formative e campagne di sensibilizzazione
• Assistenza ai team di compliance senior quando necessario e supporto nella gestione degli incidenti

Requisiti

• Laurea magistrale in Giurisprudenza, Economia aziendale o in una disciplina affine; ulteriori qualifiche in materia di AML/FCC costituiscono titolo preferenziale
• Fino a 2 anni di esperienza nel settore finanziario, preferibilmente nei settori della compliance, dell'antiriciclaggio (AML), del KYC o in ruoli investigativi – sono inclusi anche tirocini o programmi di rotazione
• Conoscenza dei principi relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (AML), il finanziamento del terrorismo (CTF) e la criminalità finanziaria
• Conoscenza di base della normativa svizzera in materia di antiriciclaggio (ad es. LRD e AMLD-FINMA) e dei segnali di allarme o delle tipologie a livello globale
• Grande attenzione ai dettagli, metodo di lavoro strutturato e disponibilità ad apprendere in un contesto regolamentato
• Capacità di trattare le informazioni riservate con discrezione e integrità