Offerta di lavoro

Responsabile della conformità in materia di criminalità finanziaria presso l'Unità di informazione finanziaria (80%) (m/f/d)

Il Gruppo Julius Baer è alla ricerca di un Financial Crime Compliance Officer per l'Unità di Informazione Finanziaria, che ricoprirà il ruolo di esperto in materia di criminalità finanziaria e responsabile antiriciclaggio, garantendo il rispetto delle norme e dei regolamenti. Il candidato selezionato dedicherà l'80% del proprio orario di lavoro a questa mansione e collaborerà strettamente con altri reparti.

Zurigo

Gruppo Julius Baer Ltd.

80%

Descrizione del lavoro

Responsabile della conformità in materia di criminalità finanziaria nel reparto Financial Intelligence Unit 80% (m/f/d)

Compiti

Esperto di settore (centro di competenza) nel campo dell'intelligence finanziaria e referente per la segnalazione di casi sospetti da parte di interlocutori interni ed esterni
Coordinamento e collaborazione all'interno della funzione CRO della banca, con altre funzioni (Front Office, Operazioni, Audit ecc.) della prima e terza linea di difesa, nonché con le società del gruppo nazionali ed estere
Miglioramento delle capacità di gestione dei casi e di reporting nel settore dell'intelligence finanziaria all'interno del gruppo bancario
Rispetto delle normative esterne e interne per gestire attivamente i rischi operativi, normativi e reputazionali
Valutazione dei rischi legati alle attività della banca nell'ambito delle valutazioni periodiche globali o ad hoc dei rischi, compresa l'avvio e il monitoraggio di misure e piani d'azione
Fornitura di servizi di consulenza e assistenza alla direzione aziendale e al personale nell’attuazione e nel monitoraggio delle questioni relative alla FCC
Supporto alla banca nella formazione e nella sensibilizzazione sulle questioni relative al FCC, comunicazione alla direzione dei cambiamenti significativi nella valutazione dei rischi FCC, identificazione dei casi significativi di non conformità e supporto alla direzione nella selezione delle istruzioni e delle contromisure appropriate.

Requisiti

Laurea o titolo equivalente; studi post-laurea in Financial Crime Compliance costituiscono titolo preferenziale
2-3 anni di esperienza nel settore finanziario nell'ambito della conformità, in particolare FCC o applicazione della legge
Esperienza come responsabile delle segnalazioni FCC/AML nella segnalazione di casi sospetti, o come investigatore o in ruoli simili
Conoscenza dell'evoluzione delle minacce globali, delle tendenze e delle tipologie nel settore FCC, nonché dei requisiti legali e normativi
Capacità di lavorare in modo indipendente, sotto pressione e di comunicare opinioni e decisioni difficili
Ottime capacità analitiche, orientamento alla soluzione e capacità decisionale
Personalità forte con buone capacità organizzative e operative
Ottima padronanza del tedesco e dell'inglese (capacità di espressione scritta); la conoscenza di altre lingue costituisce titolo preferenziale