Offerta di lavoro

Responsabile della conformità in materia di criminalità finanziaria nell'ambito della conformità CDB a tempo pieno (f/m/d)

La banca Julius Baer è alla ricerca di un Financial Crime Compliance Officer che, in qualità di esperto in materia di conformità alle norme bancarie svizzere nel settore della CDB Compliance, si occupi dell’attuazione delle linee guida di conformità e del monitoraggio delle transazioni. Il candidato ideale deve avere esperienza nel settore bancario e in materia di conformità, oltre a una buona conoscenza delle questioni relative alla CDB e spiccate capacità analitiche.

Zurigo

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Compiti

- Gestisce l’intero ciclo di vita del cliente: coordina e collabora con altre unità o con i servizi di documentazione clienti della banca, la gestione dei rischi aziendali, le unità di compliance e l’ufficio legale - Esamina in modo indipendente le transazioni insolite, ne analizza il contesto economico e valuta se siano coerenti con la dichiarazione del titolare del diritto economico e con il profilo KYC (Know Your Customer) del cliente. Effettua ulteriori accertamenti, se necessario - Segnala i problemi individuati durante il processo di verifica e avvia e monitora le misure volte a ridurre i rischi della banca - Attua le linee guida di compliance relative all’identificazione dei clienti e all’accertamento del titolare economico ai sensi della CDB 20 - Offre corsi di formazione e materiali didattici relativi alle tematiche CDB - Raccomanda, sviluppa e implementa soluzioni per il miglioramento continuo dei nostri processi, procedure e servizi

Requisiti

- Laurea in Giurisprudenza / Economia aziendale oppure formazione bancaria completa con relativa formazione continua (ad es. studi post-laurea in gestione della compliance o equivalente) - Esperienza pluriennale nel settore bancario e nell’ambito della compliance - Buona conoscenza delle questioni relative alla CDB - Capacità di definire i problemi, raccogliere dati, accertare i fatti e trarre conclusioni valide; Capacità di interpretare una grande quantità di dati e di gestire situazioni complesse - Capacità di gestire scadenze strette, di lavorare in autonomia sotto pressione e di comunicare decisioni difficili - Esperienza nella risoluzione di problemi altamente complessi, con spiccate capacità analitiche, capacità decisionali e capacità di stabilire le priorità - Ottime capacità comunicative, capacità di instaurare e mantenere solide relazioni con le parti interessate - Buona conoscenza di MS Office e competenze informatiche relative alle applicazioni bancarie - Ottima padronanza dell’inglese (scritto e parlato) e del tedesco (livello almeno B2); la conoscenza di altre lingue costituisce titolo preferenziale