Offerta di lavoro

Responsabile della conformità in materia di criminalità finanziaria nell'ambito della conformità CDB a tempo pieno (f/m/d)

La banca Julius Baer è alla ricerca di un Financial Crime Compliance Officer che operi in qualità di esperto in materia di conformità alle norme bancarie svizzere (CDB) e che vigili sul rispetto delle linee guida di compliance nell’ambito dell’identificazione dei clienti e della due diligence. Il candidato prescelto dovrà analizzare le transazioni insolite, identificare i rischi e adottare misure volte alla loro mitigazione.

Zurigo

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Compiti

- Gestisce l’intero ciclo di vita del cliente: coordina e collabora con altre unità o con la banca: Servizi di Documentazione Clienti, Gestione dei Rischi Aziendali, unità di Compliance e Ufficio Legale - Esamina in modo indipendente le transazioni insolite, ne analizza il contesto economico e valuta se siano coerenti con la dichiarazione del titolare del diritto economico e con il profilo KYC (Know Your Customer) del cliente. Se necessario, effettua ulteriori accertamenti - Segnala i problemi individuati durante il processo di verifica, avvia e monitora le misure volte a ridurre i rischi della banca - Attua le linee guida di compliance relative all’identificazione dei clienti e all’accertamento del titolare effettivo ai sensi della CDB 20 - Offre corsi di formazione e materiali didattici relativi alle tematiche CDB - Raccomanda, sviluppa e implementa soluzioni per il miglioramento continuo dei nostri processi, procedure e servizi

Requisiti

- Laurea in Giurisprudenza o Economia aziendale oppure apprendistato bancario completato con una formazione complementare adeguata (ad es. studi post-laurea in gestione della compliance o equivalente) - Esperienza pluriennale nel settore bancario e nell’ambito della compliance - Buona conoscenza delle questioni relative al CDB - Capacità di definire i problemi, raccogliere dati, accertare i fatti e trarre conclusioni valide; capacità di interpretare una grande quantità di dati e di gestire situazioni complesse - capacità di gestire scadenze serrate, di lavorare in modo autonomo sotto pressione e di comunicare decisioni difficili - esperienza nella gestione di problemi altamente complessi, con spiccate capacità analitiche, capacità decisionali e capacità di stabilire le priorità - Ottime capacità comunicative, capacità di instaurare e mantenere solide relazioni con le parti interessate - Buona conoscenza di MS Office e competenze informatiche relative alle applicazioni bancarie - Ottima padronanza dell’inglese (scritto e parlato) e del tedesco (livello minimo B2); la conoscenza di altre lingue costituisce titolo preferenziale