Offerta di lavoro

Responsabile della conformità in materia di criminalità finanziaria nell'ambito della conformità CDB a tempo pieno (f/m/d)

La banca Julius Baer è alla ricerca di un Financial Crime Compliance Officer che, in qualità di esperto in materia di conformità alle norme bancarie svizzere nel settore della due diligence (CDB), garantisca l’attuazione delle linee guida di compliance. Il titolare della posizione supervisiona e analizza le transazioni, identifica i potenziali rischi e sviluppa soluzioni volte a migliorare i processi e le procedure.

Zurigo

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Compiti

In qualità di Financial Crime Compliance Officer, sarai responsabile delle seguenti mansioni:

Verifica indipendente delle transazioni insolite, analisi del contesto economico e valutazione della loro corrispondenza con la dichiarazione del titolare economico e con il profilo KYC (Know Your Customer) del cliente
Identificazione dei problemi durante il processo di verifica, avvio e monitoraggio delle misure volte a ridurre il rischio della banca
Attuazione delle linee guida di compliance relative all’identificazione dei clienti e all’accertamento del titolare effettivo ai sensi della CDB 20
Elaborazione di materiali didattici e organizzazione di corsi di formazione su tematiche relative al CDB
Raccomandazione, sviluppo e implementazione di soluzioni per il miglioramento continuo dei nostri processi, procedure e servizi

Requisiti

Per questa posizione sono richiesti i seguenti requisiti:

Laurea in Giurisprudenza o in Economia aziendale oppure formazione bancaria completa con relativa formazione continua (ad es. studi post-laurea in gestione della compliance o equivalenti)
Esperienza pluriennale nel settore bancario e nell'ambito della compliance
Buona conoscenza delle questioni relative al CDB
Capacità di definire i problemi, raccogliere dati, accertare fatti e trarre conclusioni valide
Capacità di gestire scadenze ravvicinate, di lavorare in modo autonomo sotto pressione e di comunicare decisioni difficili
Spiccate capacità analitiche, decisionali e di definizione delle priorità
Ottime capacità comunicative, capacità di instaurare e mantenere solide relazioni con le parti interessate
Buona conoscenza di MS Office e delle applicazioni informatiche nel settore bancario
Ottima padronanza dell’inglese (scritto e parlato) e del tedesco (livello almeno B2); la conoscenza di altre lingue costituisce titolo preferenziale