Responsabile della conformità in materia di criminalità finanziaria nel settore dell'intelligence finanziaria a tempo pieno (m/f/d)

Descrizione del lavoro

Responsabile della conformità in materia di criminalità finanziaria nel settore dell'intelligence finanziaria 100% (m/f/d)

Compiti

- Collaborazione con i colleghi dell'ufficio legale e della funzione di compliance, della segreteria, delle operazioni, dell'audit e di altri reparti, al fine di garantire un coordinamento efficace tra la prima e la seconda linea di difesa - Supporto nel mantenimento e nel miglioramento dei processi di gestione dei casi e contributo all'ottimizzazione degli strumenti di reporting e dei flussi di lavoro nell'ambito della Financial Intelligence - Garantire il rispetto delle procedure interne e delle normative esterne per mitigare i rischi operativi, normativi e reputazionali - Partecipare a valutazioni periodiche dei rischi delle attività aziendali sotto la guida di un supervisore, fornendo dati e supportando l'attuazione di misure volte a mitigare i rischi identificati - Fornire linee guida e documentazione per aiutare gli stakeholder interni a comprendere le questioni chiave relative alla FCC; supportare la preparazione di materiali per sessioni di formazione e campagne di sensibilizzazione - Segnalare tempestivamente ai dirigenti le principali preoccupazioni in materia di conformità e supportare gli sforzi di risposta quando si verificano incidenti

Requisiti

- Laurea magistrale in Giurisprudenza, Economia aziendale o discipline affini; ulteriori qualifiche in materia di AML/FCC costituiscono titolo preferenziale - Fino a 2 anni di esperienza rilevante nel settore finanziario, preferibilmente in ambito di compliance, AML, KYC o in ruoli investigativi – Sono inclusi stage o programmi di rotazione - Familiarità con i principi dell'antiriciclaggio (AML), della lotta al finanziamento del terrorismo (CTF) e dei quadri normativi in materia di conformità contro i reati finanziari - Conoscenza di base della normativa AML svizzera (ad es. LRD e AMLD-FINMA) e dei segnali di allarme o delle tipologie a livello globale - Grande attenzione ai dettagli, stile di lavoro strutturato e disponibilità ad apprendere in un ambiente regolamentato - Capacità di trattare informazioni sensibili con discrezione e integrità - Ottima padronanza delle applicazioni Microsoft Office; l'esperienza con sistemi di gestione dei casi o di compliance costituisce un vantaggio - Ottima padronanza scritta e orale dell'inglese (C2) e del tedesco (livello minimo B2); la conoscenza di altre lingue è un plus

Offriamo

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