Offerta di lavoro

Responsabile della conformità in materia di criminalità finanziaria nel settore dell'intelligence finanziaria a tempo pieno (m/f/d)

Il Financial Crime Compliance Officer è responsabile di garantire il rispetto delle normative e delle linee guida in materia di intelligence finanziaria presso Julius Baer. Il ruolo richiede un master in giurisprudenza, economia o in un settore affine, nonché esperienza nel settore finanziario, idealmente nell'ambito della compliance o dell'antiriciclaggio.

Zurigo

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Descrizione del lavoro

Responsabile della conformità in materia di criminalità finanziaria nel settore dell'intelligence finanziaria 100% (m/f/d)

Compiti

Collaborazione con i colleghi dell'ufficio legale e del reparto compliance, dell'amministrazione, delle operazioni, dell'audit e di altri reparti, al fine di garantire un coordinamento efficace tra la prima e la seconda linea di difesa
Supporto nella gestione e nel miglioramento dei processi di gestione dei casi e contributo all'ottimizzazione degli strumenti di reporting e dei flussi di lavoro nell'ambito della Financial Intelligence
Garantire il rispetto delle procedure interne e delle normative esterne al fine di ridurre i rischi operativi, normativi e reputazionali
Partecipazione a valutazioni periodiche dei rischi delle attività aziendali sotto la guida di un responsabile, fornitura di dati e supporto nell'attuazione delle misure volte a mitigare i rischi individuati
Fornitura di guide e documentazione per aiutare gli stakeholder interni a comprendere le tematiche chiave relative alla FCC; supporto nella preparazione di materiali per sessioni formative e campagne di sensibilizzazione
Segnalare tempestivamente ai dirigenti eventuali preoccupazioni significative in materia di conformità e fornire supporto nelle iniziative di risposta in caso di incidenti

Requisiti

Laurea magistrale in Giurisprudenza, Economia aziendale o in una disciplina affine; ulteriori qualifiche in materia di AML/FCC costituiscono titolo preferenziale
Fino a 2 anni di esperienza nel settore finanziario, preferibilmente in ambito compliance, AML, KYC o in ruoli investigativi – Sono inclusi stage o programmi di rotazione
Conoscenza dei principi relativi alla lotta al riciclaggio di denaro (AML), alla lotta al finanziamento del terrorismo (CTF) e dei quadri normativi in materia di criminalità finanziaria
Conoscenza di base della normativa svizzera in materia di antiriciclaggio (ad es. LRD e AMLD-FINMA) e dei segnali di allarme o delle tipologie a livello globale
Grande attenzione ai dettagli, metodo di lavoro strutturato e disponibilità ad apprendere in un contesto regolamentato
Capacità di trattare le informazioni riservate con discrezione e integrità