Responsabile della conformità in materia di criminalità finanziaria nell'ambito dell'Unità di informazione finanziaria 80% (f/m/d)

Descrizione del lavoro

Responsabile della conformità in materia di criminalità finanziaria nel reparto Financial Intelligence Unit 80% (m/f/d)

Compiti

- Operare in qualità di esperto (centro di competenza) nel settore dell'intelligence finanziaria e come referente per potenziali segnalazioni di casi sospetti per contatti interni ed esterni - Coordinamento e collaborazione all'interno della funzione CRO della banca, con altre funzioni (front office, operazioni, audit, ecc.) nella prima e terza linea di difesa linea di difesa, nonché con società del gruppo nazionali ed estere - Migliorare le capacità di gestione dei casi e di segnalazione nel settore dell'intelligence finanziaria all'interno del gruppo bancario - Rispettare le normative esterne e interne per gestire attivamente i rischi operativi, normativi e reputazionali - Valutazione dei rischi delle attività commerciali della banca nel contesto della valutazione dei rischi FCC periodica o ad hoc a livello globale, compresa l'avvio e il monitoraggio di misure e piani d'azione - Fornitura di servizi di consulenza e assistenza alla direzione e ai dipendenti nell'attuazione e nel monitoraggio delle questioni FCC - Supporto alla banca nella formazione e nella sensibilizzazione sulle questioni FCC, comunicazione alla direzione dei cambiamenti significativi nella valutazione dei rischi FCC, identificazione dei casi significativi di non conformità e supporto alla direzione nella selezione delle istruzioni e delle contromisure appropriate

Requisiti

- Laurea o titolo equivalente, studi post-laurea in Financial Crime Compliance costituiscono titolo preferenziale - 2-3 anni di esperienza nel settore finanziario in materia di compliance, in particolare FCC o applicazione della legge - Esperienza come responsabile delle segnalazioni FCC/AML nella segnalazione di casi sospetti o come investigatore o simili - Conoscenza dell'evoluzione delle minacce globali, delle tendenze e delle tipologie nel settore FCC, nonché dei requisiti legali e normativi - Capacità di difendere opinioni e decisioni impegnative in modo autonomo, sotto pressione e comunicativo - Ottime capacità analitiche, orientamento alla soluzione e capacità decisionale - Personalità forte con buone capacità organizzative e operative - Conoscenza professionale della lingua tedesca e inglese (competenza linguistica scritta); altre lingue costituiscono un vantaggio

Offriamo

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