Responsabile della conformità in materia di criminalità finanziaria nell'ambito dell'Unità di informazione finanziaria 80% (f/m/d)

Compiti

In qualità di responsabile della conformità in materia di criminalità finanziaria presso l'unità di informazione finanziaria, sarete incaricati dei seguenti compiti:

• In qualità di esperto (centro di competenza) nel settore dell'intelligence finanziaria e referente per potenziali segnalazioni di casi sospetti per contatti interni ed esterni.
• Coordinamento e collaborazione all'interno della funzione CRO della banca, con altre funzioni (front office, operazioni, audit ecc.) nella prima e terza linea di difesa, nonché con società del gruppo nazionali ed estere.
• Miglioramento delle capacità di gestione dei casi e di reporting nel settore dell'intelligence finanziaria all'interno del gruppo bancario
• Rispetto delle normative esterne e interne per gestire attivamente i rischi operativi, normativi e reputazionali
• Valutazione dei rischi delle attività commerciali della banca nel contesto dei periodi FCC globali o valutazione dei rischi ad hoc, compresa l'avvio e il monitoraggio di misure e piani d'azione.
• Fornitura di servizi di consulenza e assistenza alla direzione aziendale e ai dipendenti nell'attuazione e nel monitoraggio delle tematiche FCC
• Supporto alla banca nella formazione e nella sensibilizzazione sulle questioni relative al FCC, comunicazione alla direzione dei cambiamenti significativi nella valutazione dei rischi FCC, identificazione dei casi significativi di non conformità e supporto alla direzione nella selezione delle istruzioni e delle contromisure appropriate.

Requisiti

Per questa posizione cerchiamo un candidato con:

• Laurea o titolo equivalente, studi post-laurea nel campo della criminalità finanziaria e della compliance costituiscono titolo preferenziale.
• 2-3 anni di esperienza nel settore finanziario nell'ambito della conformità, in particolare FCC o applicazione della legge
• Esperienza come responsabile delle segnalazioni FCC/AML o investigatore o simili
• Conoscenza degli sviluppi globali delle minacce, delle tendenze e delle tipologie nel settore FCC, nonché dei requisiti legali e normativi
• Capacità di lavorare in modo indipendente, sotto pressione e di comunicare opinioni e decisioni difficili
• Ottime capacità analitiche, orientamento alla soluzione e capacità decisionale
• Personalità forte con buone capacità organizzative e operative
• Conoscenza professionale della lingua tedesca e inglese (capacità di espressione scritta); la conoscenza di altre lingue costituisce titolo preferenziale.

Offriamo

Offriamo un lavoro stimolante e vario in un ambiente dinamico.