Offerta di lavoro

Responsabile della conformità in materia di criminalità finanziaria nell'ambito dell'Unità di informazione finanziaria 80% (f/m/d)

Stiamo cercando un responsabile della conformità in materia di criminalità finanziaria per la nostra unità di informazione finanziaria a Zurigo, che funga da esperto in materia di criminalità finanziaria e responsabile antiriciclaggio e garantisca il rispetto delle norme e dei regolamenti. Il candidato ideale dovrebbe avere 2-3 anni di esperienza nel settore finanziario, in particolare nell'ambito della conformità.

Zurigo

Gruppo Julius Baer Ltd.

80%

Compiti

- Operare in qualità di esperto di settore (centro di competenza) nell'ambito dell'intelligence finanziaria e fungere da punto di riferimento per l'eventuale segnalazione di un STR per i contatti interni ed esterni - Coordinamento e collaborazione all'interno della funzione CRO della banca, con altre funzioni (Front Office, Operations, Audit ecc.) nella 1ª e 3ª , nonché con le affiliate del gruppo nazionali ed estere - Miglioramento delle capacità di gestione dei casi e di reporting nell'ambito dell'intelligence finanziaria all'interno del gruppo bancario - Rispetto delle normative esterne e interne per gestire attivamente i rischi operativi, normativi e reputazionali - Valutazione dei rischi delle attività commerciali della banca nel contesto di valutazioni periodiche o ad hoc dei rischi FCC a livello globale, compresa l'avvio e il monitoraggio di misure e piani d'azione - Fornitura di servizi di consulenza e assistenza al senior management e ai dipendenti nell'attuazione e nel monitoraggio delle questioni relative all'FCC - Supporto alla banca nella formazione e nella sensibilizzazione sulle questioni relative all'FCC, nonché nella comunicazione al management di cambiamenti significativi nella valutazione dei rischi FCC, nell'identificazione di casi significativi di non conformità e nel supporto al management nella scelta delle istruzioni e delle contromisure appropriate

Requisiti

- Laurea o titolo equivalente; studi post-laurea in Financial Crime Compliance costituiscono titolo preferenziale - 2-3 anni di esperienza nel settore finanziario in ambito compliance, in particolare FCC o applicazione della legge - Esperienza come responsabile delle segnalazioni FCC/AML per la segnalazione di STR, investigatore o ruolo analogo - Conoscenza degli sviluppi globali delle minacce, delle tendenze e delle tipologie nel settore FCC, nonché dei requisiti legali e normativi - Capacità di lavorare in modo autonomo, sotto pressione e di comunicare opinioni e decisioni difficili - Ottime capacità analitiche, orientamento alle soluzioni e capacità decisionali - Personalità forte con buone capacità organizzative e operative - Conoscenza professionale del tedesco e dell'inglese (padronanza scritta); la conoscenza di altre lingue costituisce un vantaggio