Responsabile della conformità in materia di criminalità finanziaria, controllo qualità e collaudo

Descrizione del lavoro

• Il Financial Crime Compliance Officer, QA and Testing fa parte del dipartimento di Compliance e supporta l’alta dirigenza nel garantire il rispetto degli obblighi interni e normativi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Know Your Customer (KYC), l’Anti-Money Laundering (AML) e gli avvisi di monitoraggio.
• Ci si aspetta la massima cura nel lavoro quotidiano, integrità e qualità del servizio.
• L'attenzione ai dettagli e ai processi di governance costituisce un requisito di conformità unico nel suo genere.
• Si apprezza l'orgoglio per i propri contributi.

Compiti

• Supportare il Responsabile della conformità di Singapore nel garantire il rispetto delle normative locali e delle linee guida, delle procedure e degli standard interni.
• Garantire che il responsabile del controllo qualità e dei test si occupi della gestione della rendicontazione e della supervisione, nonché della supervisione delle risorse.
• Supportare il responsabile del controllo qualità e dei test nella promozione dei programmi di monitoraggio relativi al controllo qualità e ai test, in linea con gli obiettivi stabiliti e con gli obiettivi di gestione definiti.
• Attenzione particolare al carico di monitoraggio attraverso il coinvolgimento degli stakeholder del proprio settore e delle proprie sedi all’interno dell’intero team.
• Si noti che ciò non implica necessariamente un ruolo normativo per le imprese locali, ove applicabile, il che significa l'applicazione delle proprie linee guida di conformità o delle normative locali.
• Monitorare e garantire il pieno rispetto della conformità a livello dei clienti attuali.
• Supporto nelle attività specifiche relative alle relazioni con i clienti e collaborazione alla stesura di una documentazione completa per i clienti.
• Monitoraggio delle attività di controllo qualità (QA) e di verifica per valutare e mitigare i rischi di non conformità nelle attività di monitoraggio, nonché per seguire lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi da parte dell'azienda.
• Supporto al rispetto delle procedure BSA/AML e delle migliori pratiche in materia di antiriciclaggio.
• Messa a disposizione e valutazione di processi, sistemi, linee guida e procedure finalizzati all'attuazione di un regime di conformità.
• Monitoraggio delle attività quotidiane tramite l'aggiornamento delle varie sezioni in ufficio.
• Supporto alle attività quotidiane attraverso la verifica dei vari settori dell’ufficio e la garanzia di una rendicontazione accurata.
• Supportare il reparto QA e Testing nel garantire il rispetto delle normative locali e delle linee guida interne.