Offerta di lavoro

Responsabile della conformità in materia di criminalità finanziaria

Sygnum è alla ricerca di un responsabile della conformità in materia di criminalità finanziaria che abbia esperienza nel settore finanziario svizzero e conoscenze in materia di conformità AML e dei relativi requisiti legali e normativi. Il candidato ideale deve avere almeno 3 anni di esperienza come responsabile della conformità o in una posizione simile e possedere una profonda conoscenza in materia di AML, KYC e questioni normative.

Zurigo

Banca Sygnum AG

100%

Compiti

Valutare e approvare la documentazione dei clienti nel processo di onboarding dei clienti, con particolare attenzione alle normative AML, in particolare per i clienti ad alto rischio e le strutture aziendali complesse.
Consulenza sui requisiti svizzeri CDDBO, AML e KYC all'interno del team e per i dipendenti a contatto con i clienti.
Ulteriore sviluppo del quadro AML della banca con attenzione ai dettagli ed esplorazione delle possibilità di miglioramento.
Supporto all'intero team AML e ai colleghi di Sygnum in materia di conformità e regolamentazione nelle attività quotidiane e nelle iniziative strategiche.
Identificazione delle opportunità di efficienza ed efficacia nei processi associati all'AML all'interno della banca.
Creazione e realizzazione di corsi di formazione per i dipendenti sulle leggi e le normative relative all'AML, nonché sulle pratiche di settore, e garanzia del relativo trasferimento di know-how.
Promuovere e assumere la titolarità delle soluzioni AML implementate all'interno dell'azienda e diventare un esperto in materia per le iniziative correlate.

Requisiti

Esperienza in materia di compliance nel settore dei servizi finanziari svizzero.
Conoscenza della conformità AML svizzera e della conformità Crypto-AML, nonché del quadro giuridico e normativo correlato.
Curiosità per la tecnologia (criptovaluta/blockchain)/ICO e relative questioni di conformità e regolamentazione.
Disponibilità a lavorare in un ambiente dinamico, frenetico e interdisciplinare.
Ricerca dell'impatto e creazione efficace di un istituto finanziario innovativo.
Capacità di lavorare in squadra e di operare in modo autonomo anche sotto pressione.

Il nostro candidato ideale

Laurea in giurisprudenza, finanza/economia, economia aziendale/amministrazione o in un campo affine.
Almeno 3 anni di esperienza nel settore bancario come responsabile della conformità interno o in una società di revisione/consulenza che fornisce servizi a intermediari finanziari regolamentati svizzeri.
Conoscenza approfondita delle normative (svizzere) AML, AMLO, AMLD-FINMA, CDBC20.
Conoscenza funzionale delle aree giuridiche e normative pertinenti, ad esempio onboarding dei clienti, KYC, standard CDBC20, AML/CFT, sanzioni, fiscalità, CRS e FATCA e questioni normative.
Vasta conoscenza ed esperienza nella valutazione delle fonti di ricchezza e delle strutture delle aziende che utilizzano la tecnologia dei registri distribuiti (DLT).
Esperienza con strumenti di screening dei precedenti personali.
Capacità di risolvere i problemi, pensiero critico e flessibilità mentale per trovare soluzioni pragmatiche che supportino l'attività con prodotti e modelli di business innovativi.
Capacità di lavorare in squadra e di creare un'atmosfera positiva all'interno del gruppo, adattandosi a una cultura collaborativa e con una gerarchia piatta.
Orientato agli obiettivi e ai risultati, in grado di lavorare in modo indipendente con una guida minima e di fornire soluzioni pratiche e concrete.