Investigatore di criminalità finanziaria

Descrizione del lavoro

Compiti

• Condurre indagini efficaci e tempestive sui casi assegnati in conformità con i requisiti di reporting standard e i livelli di servizio concordati.
• Indagine sulle segnalazioni di attività anomale provenienti da vari settori della banca e da altre entità HSBC.
• Indagini e rapporti sugli ordini di produzione
• Eseguire una valutazione iniziale di alto livello al ricevimento di una nuova indagine per identificare potenziali segnalazioni di attività sospette (SAR).
• Scrivere un resoconto investigativo di alta qualità e registrare l'anamnesi del caso con i relativi risultati in un fascicolo digitale.
• Escalation dei casi alla prima indicazione attendibile di fatti legati alle SAR
• Assicurarsi che le attività sospette siano segnalate alle autorità competenti.
• Garantire che le decisioni sulle notifiche alle autorità siano adeguatamente giustificate e documentate.
• Fornitura di linee guida per le unità aziendali interne, come richiesto.
• Creazione di informazioni gestionali accurate e tempestive

Requisiti

• Esperienza nelle indagini sul riciclaggio di denaro, compreso il monitoraggio delle transazioni
• Familiarità con il monitoraggio delle transazioni e i relativi sistemi di gestione dei casi
• Esperienza nell'identificazione di attività che indicano riciclaggio di denaro (ML) o finanziamento del terrorismo (FT)
• Esperienza nella conduzione di ricerche/analisi sull'attività dei clienti con la capacità di trarre conclusioni dal comportamento rilevato
• Esperienza nella preparazione di rapporti per l'identificazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e/o nella redazione di relazioni SAR.
• Ottime capacità di comunicazione scritta e orale
• Creatività e capacità di pensare in modo indipendente e di agire per migliorare le proprie prestazioni.
• Forti capacità organizzative
• Esperienza manageriale in un contesto basato sulla conoscenza

Offriamo

• Supporto alla carriera, compreso l'accesso a programmi di sviluppo, mentoring e coaching
• Lavoro flessibile, principalmente da casa
• Assicurazione sanitaria e medica, trasporto pubblico o indennità simili
• Assegno per i genitori single e orari di lavoro flessibili per sostenere i membri della famiglia
• Assistenza d'emergenza per i bambini attraverso il Child Guardian Scheme di HSBC
• Schema di partecipazione dei genitori (sistema di accompagnamento, visite guidate, introduzione, benessere, pranzo)
• Copertura assicurativa contro gli infortuni (assicurazione collettiva sulla vita) per il dipendente
• Varie attività sportive e di fitness organizzate dai dipendenti per i dipendenti
• Servizio confidenziale per il supporto ai problemi personali (Employee Assistance Programme; EAP)