Investigatore di criminalità finanziaria

Descrizione del lavoro

Compiti

• Progettazione e consegna di rapporti di indagine con risultati di supporto
• Identificazione di attività sospette nell'ambito di transazioni, analisi, conformità normativa, tasse, ecc.
• Identificazione e visualizzazione di modelli comportamentali e segnalazione tempestiva di minacce di frode tramite modelli di ML/MLS
• Garantire che le attività sospette vengano segnalate tempestivamente e che le attività siano conformi agli SLA applicabili.
• Garantire che le decisioni di denunciare o meno alle autorità siano ben motivate.
• Coordinare la fornitura di aggiornamenti regolari e le conclusioni dei risultati con i nostri controlli e la conformità.
• Coordinare con tutte le unità aziendali, ove appropriato, i risultati e le "osservazioni" pertinenti come parte della cultura del rischio e della conformità.
• Fornitura di informazioni gestionali accurate e tempestive

Requisiti

• Conoscenza avanzata degli strumenti e delle tecniche di analisi dei dati
• Conoscenza ed esperienza nell'analisi dei dati, nella modellazione di regressione, nella modellazione predittiva, in Neo4j, nei sistemi bancari e di pagamento.
• Competenze avanzate in Excel, comprese query complesse, join, sub-query e formule di funzioni per l'analisi del database e l'estrazione dei dati.
• Esperienza/conoscenza di SQL e Python per l'ingestione dei dati, l'analisi e la modellazione statistica con strumenti quali Tableau, Power BI, Schlumberger o simili.
• Esperienza con strumenti e tecniche di visualizzazione dei dati per un'efficace prevenzione delle frodi, come Oliker e Power BI.
• Esperienza nelle indagini sui reati finanziari
• Esperienza multidisciplinare e/o commerciale nel settore bancario
• Forte integrità nelle indagini e responsabilità
• Buona conoscenza delle tecniche e dei sistemi di analisi dei dati
• Esperienza nell'identificazione di attività sospette a supporto di SMR, AMC, rischi e comportamenti, frodi, crimini finanziari e sistemi normativi.
• Esperienza nell'investigazione di abusi/anomalie nelle attività dei clienti, con la capacità di guardare oltre l'ovvio e di evidenziare attività insolite e sospette.
• Esperienza nella produzione di report chiari, trasparenti e accurati per MLRO senior e CCO (Chief Data Scientist)
• Esperienza nella stesura di rapporti con la capacità di articolare le decisioni di MLRO e CCO.

Cosa offriamo

• Sosteniamo il vostro sviluppo di carriera, anche attraverso l'accesso a programmi di sviluppo, mentoring e coaching, oltre a un'ampia gamma di opportunità di apprendimento e di carriera.
• Potete scegliere il vostro posto di lavoro in una sede o a casa; siete voi a decidere quando, dove e come riunirvi per lavorare in modo flessibile.
• I nostri servizi vi offrono sicurezza finanziaria e comprendono
  • Salute e benessere
  • Orari di lavoro flessibili e lavoro a distanza
  • I nostri servizi orientati alla famiglia sono pensati per aiutarvi a sostenere i vostri cari e comprendono
    • Adozione
    • Vacanze e tempo libero per i genitori
    • Assistenza ai bambini da parte dei genitori
    • Aumento del congedo di maternità e paternità
    • Bambini...