Investigatore di criminalità finanziaria

Descrizione del lavoro

Investigatore di criminalità finanziaria

Compiti

• Forte conoscenza degli strumenti e delle tecniche di analisi dei dati
• Forte comprensione dei processi con esperienza nell'analisi delle escalation, delle normative, delle frodi, del settore legale e della conformità.
• Competenze SQL avanzate, comprese query complesse, join, subquery e funzioni aggregate per l'analisi e l'estrazione dei dati.
• Conoscenza di Python per l'esplorazione dei dati, l'analisi e la modellazione statistica con librerie quali Pandas, NumPy e Matplotlib.
• Esperienza nelle indagini sui reati finanziari
• Esperienza nel settore bancario internazionale e transfrontaliero
• Forte conoscenza di sistemi e processi
• Familiarità con i sistemi di monitoraggio e gestione delle transazioni
• Esperienza nell'investigazione di casi/pattern sospetti, AML, sanzioni e frodi. Capacità di identificare attività sospette e di creare rapporti sulle attività sospette.

Requisiti

• Forti capacità organizzative e di gestione del tempo/priorità
• Stile di lavoro collaborativo con i colleghi e le parti interessate all'interno di una rete transfrontaliera
• L'esperienza in indagini normative o penali costituisce un vantaggio
• Preferenza per le qualifiche ACAMS o CA-MLTC
• Comprovate qualità di leadership

Offriamo

• Retribuzione competitiva e un pacchetto di benefit completo
• Supporto alla carriera, compreso l'accesso a opportunità di apprendimento e sviluppo, mentoring, coaching e un'ampia gamma di strumenti di gestione delle prestazioni e dello sviluppo.
• Un programma di partecipazione azionaria dei dipendenti (ESOP)
• Benefici per la salute e il benessere, assicurazione sanitaria privata, iscrizione a una palestra e sconti su prodotti al dettaglio
• Modelli di lavoro flessibili, abbonamento alla palestra e sconti sui prodotti al dettaglio