Specialista in consulenza KYC per gli intermediari

Compiti

Il ruolo di Front KYC Advisory Specialist Intermediaries comprende i seguenti compiti:

• Responsabilità della preparazione e dell'aggiornamento di una documentazione completa e accurata relativa alla procedura "Know-Your-Customer" (KYC) e dei profili di due diligence sulla clientela (CDD), in conformità con le normative locali e gli standard interni della banca
• Collaborazione con i Relationship Manager (RM) e contatto diretto con i clienti intermediari per la raccolta e la convalida delle informazioni sui clienti
• Redazione di documentazioni KYC dettagliate (compresi i capitolati d'appalto e le sintesi delle valutazioni dei rischi) e garanzia di un processo di onboarding e di verifica periodica di alta qualità per i clienti del private banking

Requisiti

Per questa posizione sono richiesti i seguenti requisiti:

• Laurea o formazione equivalente in ambito bancario e/o finanziario
• Almeno 5 anni di esperienza professionale in KYC/CDD, conformità AML, eliminazione dei reati finanziari, compresi programmi di eliminazione o rivalutazione su larga scala.
• Ottima capacità di interagire con la direzione aziendale, instaurare rapporti di fiducia e fornire opinioni fondate
• Ottima padronanza dell'inglese, del cinese (cantonese/mandarino) e di altre lingue in base alle esigenze del mercato

Offriamo

Offriamo un ambiente di lavoro stimolante e variegato, in cui potrete mettere a frutto le vostre competenze ed esperienze per contribuire al successo dei nostri clienti e della nostra azienda.