Specialista in consulenza KYC per gli intermediari

Compiti

Il ruolo di Front KYC Advisory Specialist Intermediaries comprende i seguenti compiti:

• Lavora come esperto specializzato nell'applicazione delle norme antiriciclaggio (AML) e nella valutazione di attività insolite
• Preparazione e gestione di una documentazione completa e accurata relativa alla procedura "Know Your Customer" (KYC) e dei profili di due diligence sulla clientela (CDD) in conformità con le normative locali e gli standard interni della banca
• Collaborazione con i Relationship Manager (RM) e contatto diretto con i clienti intermediari per la raccolta e la convalida delle informazioni sui clienti
• Redazione di relazioni KYC dettagliate (comprese le sintesi dei termini di servizio e delle valutazioni dei rischi) e garanzia di un processo di onboarding e di verifica periodica di alta qualità per i clienti del private banking

Requisiti

Per questa posizione sono richiesti i seguenti requisiti:

• Laurea o formazione equivalente in ambito bancario e/o finanziario
• Almeno 5 anni di esperienza professionale in KYC/CDD, conformità AML, eliminazione dei reati finanziari, compresi programmi di eliminazione o rivalutazione su larga scala.
• Spiccata capacità di interagire con il senior management, instaurare rapporti di fiducia, esprimere opinioni fondate e proporre soluzioni adeguate
• Ottima conoscenza tecnica della valutazione del rischio KYC, della correlazione SOW/SOF e degli standard di conformità in materia di criminalità finanziaria
• Ottime capacità comunicative, con la capacità di definire e stabilire le priorità di obiettivi e compiti

Offriamo

Offriamo un ambiente di lavoro stimolante e variegato, in cui potrete mettere a frutto le vostre competenze ed esperienze per contribuire al successo dei nostri clienti e della nostra azienda.