Specialista in consulenza KYC per gli intermediari

Compiti

Il ruolo di Front KYC Advisory Specialist Intermediaries comprende i seguenti compiti:

• Lavora come esperto nell'applicazione delle norme antiriciclaggio (AML) e nella valutazione di attività sospette
• Preparazione e gestione di una documentazione completa e accurata relativa alla procedura "Know Your Customer" (KYC) e dei profili di due diligence sulla clientela (CDD) in conformità con le normative locali e la documentazione interna
• Collaborazione con i Relationship Manager (RM) e contatto diretto con i clienti intermediari per la raccolta e la convalida delle informazioni sui clienti
• Redazione di documentazioni KYC dettagliate (compresi i capitolati d'appalto e le sintesi delle valutazioni dei rischi) e garanzia di un processo di onboarding e di verifica periodica di alta qualità per i clienti del private banking

Requisiti

Per questa posizione sono richiesti i seguenti requisiti:

• Laurea o formazione equivalente nel settore bancario e/o finanziario
• Almeno 5 anni di esperienza professionale in KYC/CDD, conformità AML, eliminazione dei reati finanziari, compresi programmi di eliminazione o rivalutazione su larga scala.
• Ottima capacità di interagire con il senior management, instaurare rapporti di fiducia, fornire opinioni fondate e presentare soluzioni pertinenti.
• Ottima conoscenza tecnica della valutazione del rischio KYC, della correlazione SOW/SOF e degli standard di conformità in materia di criminalità finanziaria
• Ottime capacità comunicative, con la capacità di definire e stabilire le priorità di obiettivi e compiti

Offriamo

Il posto offre:

• Un lavoro stimolante e variegato in un ambiente dinamico
• L'opportunità di lavorare come esperto in un'azienda rinomata
• L'opportunità di crescere professionalmente e di evolversi