Specialista consulente KYC front office

Descrizione del lavoro

Stiamo cercando uno specialista KYC attento e meticoloso che affianchi i responsabili delle relazioni private banking. Il ruolo prevede la preparazione e la gestione di documentazione e profili Know-Your-Customer (KYC) completi e accurati.

Compiti

I compiti principali comprendono:

• Collaborazione con il RM nella preparazione di file KYC completi e narrazioni per l'onboarding dei clienti, revisioni periodiche ed eventi trigger.
• Approvazione dei SOW e dei riassunti SOF per garantire giustificazioni chiare, valutazioni di plausibilità e tracciabilità
• Verifica delle strutture dei clienti (persone fisiche, società, trust, fondazioni) e garanzia della completezza della documentazione in conformità con le normative locali
• Garantire che tutti i profili KYC soddisfino gli standard interni di qualità o conformità prima di essere sottoposti a revisione e approvazione.
• Supporto agli RM fornendo linee guida sui requisiti CDD e sulla documentazione accettata
• Collaborazione con gli RM per gestire le richieste dei team di conformità/uplift
• Segnalazione di potenziali problemi relativi all'AML o lacune nella documentazione alle funzioni di conformità o di controllo competenti
• Contributo al miglioramento dei processi e allo scambio di conoscenze con il team Onboarding e KYC

Requisiti

I requisiti per questa posizione includono:

• Ottime capacità analitiche, concettuali, di problem solving e interpersonali, nonché un elevato grado di flessibilità e adattabilità ai cambiamenti.
• Personalità forte con una solida bussola etica e coerenza nell'affrontare le sfide
• Forte capacità di interagire con il senior management, instaurare partnership affidabili, fornire opinioni fondate e presentare soluzioni pertinenti.
• Ottima conoscenza tecnica della valutazione del rischio KYC, della corroborazione SOW/SOF e degli standard di conformità in materia di criminalità finanziaria.
• Ottima conoscenza della natura umana con capacità di fissare e dare priorità a obiettivi e compiti

Responsabilità normative e gestione dei rischi

Le responsabilità normative e la gestione dei rischi comprendono:

• Dimostrazione di valori e comportamenti adeguati, inclusi, ma non limitati a, standard di onestà e integrità, cura e diligenza, correttezza (trattare i clienti in modo equo), gestione dei conflitti di interesse, competenza e sviluppo continuo, adeguata gestione dei rischi e rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.