Specialista consulente KYC front office

Compiti

Il ruolo di Front KYC Advisory Specialist è responsabile della preparazione e della gestione di documentazione Know-Your-Customer (KYC) completa e accurata e dei profili Client-Due-Diligence (CDD) in conformità con le normative locali e gli standard bancari interni.

• Collaborare con il Relationship Manager (RM) alla preparazione di file KYC completi e narrazioni per l'onboarding dei clienti, le verifiche periodiche e gli eventi trigger.
• Articolate i riassunti SOW e SOF per garantire giustificazioni chiare, valutazioni di plausibilità e tracciabilità.
• Verificate le strutture dei clienti (privati, aziende, trust, fondazioni) e assicuratevi che la documentazione sia completa e conforme alle normative locali.
• Assicurarsi che tutti i profili KYC soddisfino gli standard interni di qualità o conformità prima di inviarli per la revisione e l'approvazione.
• Supportare gli RM fornendo linee guida sui requisiti CDD e sulla documentazione accettabile.
• Collaborare con gli RM per rispondere alle richieste dei team di conformità o di uplift
• Segnalare eventuali problemi relativi all'AML o lacune nella documentazione alle funzioni di conformità o di controllo competenti.
• Contribuisci al miglioramento dei processi e alla condivisione delle conoscenze con il team Onboarding e KYC.

Requisiti

• Ottime capacità analitiche, concettuali, di problem solving e interpersonali, nonché un elevato grado di flessibilità e adattabilità ai cambiamenti.
• Personalità forte con una solida bussola etica e coerenza nell'affrontare situazioni difficili
• Laurea o formazione equivalente in ambito bancario e/o finanziario
• Almeno 5 anni di esperienza professionale in KYC/CDD, conformità AML, eliminazione dei reati finanziari, compresi programmi di eliminazione o rivalutazione su larga scala.
• Ottima capacità di interagire con la direzione aziendale, instaurare rapporti di fiducia, fornire opinioni fondate e presentare soluzioni pertinenti.

Offriamo

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