Offerta di lavoro

Specialista consulente KYC front office

Il Gruppo Julius Baer è alla ricerca di un Front KYC Advisory Specialist responsabile della preparazione e della gestione della documentazione Know-Your-Customer e dei profili di due diligence sui clienti. Il candidato ideale vanta almeno 5 anni di esperienza in ambito KYC/CDD, AML o compliance e possiede eccellenti capacità analitiche e comunicative.

All'estero

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Compiti

Il ruolo di Front KYC Advisory Specialist prevede il supporto ai Relationship Manager del Private Banking nella preparazione e nella gestione di documentazione Know Your Customer (KYC) completa e accurata e di profili di Client Due Diligence (CDD), in conformità con le normative locali e gli standard interni della banca. Tra i compiti specifici figurano:

Collaborazione con il RM nella preparazione di documentazioni e profili KYC completi per l'onboarding dei clienti, le verifiche periodiche e gli eventi trigger
Creazione di sintesi SOW e SOF con motivazioni chiare, valutazioni di plausibilità e tracciabilità
Verifica delle strutture dei clienti (persone fisiche, società, trust, fondazioni) e garanzia della completezza dei documenti in conformità con le normative locali
Garantire che tutti i profili KYC soddisfino gli standard interni di qualità o conformità prima di essere sottoposti a revisione e approvazione.
Supporto agli RM fornendo linee guida sui requisiti CDD e sulla documentazione accettata
Collaborazione con gli RM per gestire le richieste dei team di conformità o uplift
Segnalazione di potenziali problemi relativi all'AML o lacune nella documentazione alle funzioni di conformità o di controllo competenti
Contributo al miglioramento dei processi e allo scambio di conoscenze con il team Onboarding e KYC

Requisiti

I requisiti per questa posizione includono:

Ottime capacità analitiche, concettuali, di problem solving e interpersonali, nonché un elevato grado di flessibilità e adattabilità ai cambiamenti.
Personalità forte con una solida bussola etica e coerenza nell'affrontare situazioni difficili
Laurea o formazione equivalente in ambito bancario e/o finanziario
Almeno 5 anni di esperienza professionale in KYC/CDD, AML, conformità, eliminazione dei reati finanziari, compresi programmi di eliminazione o rivalutazione su larga scala.
Ottima capacità di interagire con la direzione aziendale, instaurare rapporti di fiducia, fornire opinioni fondate e presentare soluzioni pertinenti.