Offerta di lavoro

Specialista consulente KYC front office

Il Gruppo Julius Baer è alla ricerca di un Front KYC Advisory Specialist responsabile della preparazione e della gestione della documentazione Know-Your-Customer e dei profili di due diligence. Il candidato ideale ha almeno 5 anni di esperienza nel settore KYC/CDD e AML compliance e possiede eccellenti capacità analitiche e comunicative.

All'estero

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Descrizione del lavoro

Stiamo cercando uno specialista KYC attento e meticoloso che affianchi i relationship manager (RM) del Private Banking. Il ruolo prevede la preparazione e la gestione di documentazione Know-Your-Customer (KYC) completa e accurata e di profili Client Due Diligence (CDD) in conformità con le normative locali e gli standard bancari interni.

Compiti

Collaborazione con il RM nella preparazione di file KYC completi e narrazioni per l'onboarding dei clienti, revisioni periodiche ed eventi scatenanti
Creazione di sintesi SOW e SOF con motivazioni chiare, valutazioni di plausibilità e tracciabilità
Verifica delle strutture dei clienti (persone fisiche, società, trust, fondazioni) e garanzia della completezza dei documenti in conformità con le normative locali
Garantire che tutti i profili KYC soddisfino gli standard interni di qualità o conformità prima di essere sottoposti a revisione e approvazione.
Supporto agli RM fornendo linee guida sui requisiti CDD e sulla documentazione accettata
Collaborazione con gli RM per gestire le richieste dei team di conformità o uplift
Segnalazione di potenziali problemi relativi all'AML o lacune nella documentazione alle funzioni di conformità o di controllo competenti
Contributo al miglioramento dei processi e allo scambio di conoscenze con il team Onboarding e KYC

Requisiti

Ottime capacità analitiche, concettuali, di problem solving e interpersonali, nonché un elevato grado di flessibilità e adattabilità ai cambiamenti.
Personalità forte con una solida bussola etica e coerenza nell'affrontare situazioni difficili
Laurea o formazione equivalente in ambito bancario e/o finanziario
Almeno 5 anni di esperienza professionale in KYC/CDD, conformità AML, eliminazione dei reati finanziari, compresi programmi di eliminazione o rivalutazione su larga scala.
Ottima capacità di interagire con la direzione aziendale, instaurare rapporti di fiducia e fornire opinioni fondate