Offerta di lavoro

Specialista consulente KYC front office

Il Gruppo Julius Baer è alla ricerca di un Front KYC Advisory Specialist responsabile della preparazione e della gestione della documentazione Know-Your-Customer e dei profili di due diligence dei clienti. Il candidato ideale ha almeno 5 anni di esperienza in KYC/CDD, conformità AML o lotta alla criminalità finanziaria.

All'estero

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Compiti

Il ruolo è responsabile della preparazione e dell'aggiornamento di una documentazione completa e accurata relativa alla procedura Know Your Customer (KYC) e dei profili di due diligence sui clienti (CDD), in conformità con le normative locali e gli standard interni della banca.

Collaborare strettamente con il Relationship Manager (RM) nella preparazione di documentazione KYC completa e di resoconti per l'onboarding dei clienti, le verifiche periodiche e gli eventi trigger
Articolate i riassunti SOW e SOF per garantire giustificazioni chiare, valutazioni di plausibilità e tracciabilità.
Verificare le strutture dei clienti (persone fisiche, società, trust, fondazioni) e assicurarsi che la documentazione sia completa e conforme alle normative locali.
Assicurarsi che tutti i profili KYC soddisfino gli standard interni di qualità o conformità prima di inviarli per la revisione e l'approvazione.
Supportate i responsabili di mercato fornendo loro linee guida sui requisiti CDD e sulla documentazione accettabile
Collaborare con gli RM per rispondere alle richieste dei team di conformità o di uplift
Segnalare eventuali problemi relativi all'AML o lacune nella documentazione alle funzioni di conformità o di controllo competenti.
Contribuisci al miglioramento dei processi e alla condivisione delle conoscenze con il team Onboarding e KYC.

Requisiti

Ottime capacità analitiche, concettuali, di problem solving e interpersonali, nonché un elevato grado di flessibilità e adattabilità ai cambiamenti.
Personalità forte con una solida bussola etica e coerenza nell'affrontare situazioni difficili
Laurea o formazione equivalente in ambito bancario e/o finanziario
Almeno 5 anni di esperienza professionale in KYC/CDD, conformità AML, eliminazione dei reati finanziari, compresi programmi di eliminazione o rivalutazione su larga scala.
Ottima capacità di interagire con la direzione aziendale, instaurare rapporti di fiducia, fornire opinioni fondate e presentare soluzioni pertinenti.